证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2012-017

  北京翠微大厦股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2012年12月19日下午2:00在北京市海淀区复兴路33 号翠微大厦六层公司第二会议室召开。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	223,687,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.63%
通过网络投票出席会议的股东人数	24
所持有表决权的股份数（股）	307,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.10%

（三）会议由公司董事会召集，张丽君董事长主持。会议采取网络投票和现场记名投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事7人，出席7人；董事会秘书出席会议；公司有关高管及保荐机构代表等列席会议；北京市天元律师事务所律师现场见证本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了全部二项议案，审议情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	关于购买翠微大厦6层办公用房的议案	54,023,500	99.84%	64,000	0.12％	23,500	0.04％	通过
2	关于修订公司章程利润分配政策条款的议案	223,585,900	99.95%	34,400	0.02％	67,600	0.03％	通过

上述第1项议案为普通决议事项，因涉及关联交易，控股股东北京翠微集团回避了表决，其所持股数169,576,900股未计入该项议案有表决权股份数；第2项议案为特别决议事项，获得出席会议的股东及代理人所持有表决权股数的2/3以上通过。

经本次股东大会通过并修改后的《公司章程》，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所刘晓力、杨超律师现场见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见》

2、《公司章程》（2012年12月）

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2012年12月20日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议