股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2012-037

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三次会议于2012年12月19日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了本公司与中建材玻璃公司签署代付资金《协议书》，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司供应商结算资金不超过人民币贰仟肆佰万元（￥24,000,000元）。

  此项交易构成关联交易，具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司与中建材玻璃公司之关联交易公告》。

  二、审议通过了年保险费为82,800 HKD,保险限额为30,000,000 HKD的董监高责任保险投保方案，保险时间为一年，并授权一名执行董事签署与投保有关的文件。

  特此公告

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2012年12月19日

  证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2012—038号

  洛阳玻璃股份有限公司

  与中建材玻璃公司之关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本交易按《上海证券交易所股票上市规则》规定属关联交易范畴，而按香港联合交易所有限公司证券上市规则第14A章规定属财务资助，根据第14A.65(4)条获豁免有关申报、公告及独立股东批准的规定。

  截至本公告日，累计十二个月内，本公司与中建材玻璃公司已发生同类或类似交易四次，累计交易标的为人民币8,920万元。详见本公司于2011年12月24日、2012年5月26日、2012年8月29日、2012年11月23日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的本公司关联交易公告。

  一、关联交易概述

  中建材玻璃公司银行信用等级优良，金融机构给予中建材玻璃公司有一定的贷款额度。本公司与中建材玻璃公司签订资金代付《协议书》，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司的供应商结算，以缓解资金压力。

  中建材玻璃公司为本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司之控股股东，故此交易构成关联交易。

  2012年12月19日，本公司第七届董事会第三次会议对上述资金代付《协议书》进行了审议，参会董事10名，关联董事张宸宫、赵远翔、郭义民回避表决，非关联董事7名，全部同意上述协议，上述协议获得通过，并授权一名执行董事签署该协议。

  此项交易无需获得临时股东大会和有关部门的批准。

  二、关联方介绍

  中建材玻璃公司，为本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司之控股股东。

  注册地：北京市海淀区紫竹院南路2号

  法定代表人：邢 宁

  注册资本：人民币33,436,000元

  企业法人营业执照号码：100000000018284

  经营范围：玻璃及原材料、成套设备制造；玻璃深加工相关技术服务、咨询；非金属矿资源及制品的加工销售；矿山设备及建筑、陶瓷材料的研发、生产、制造、销售；玻璃、矿山设计及工程建设总承包；玻璃生产加工、矿业技术及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训；进出口业务；耐火、保温、装饰、包装、五金、水暖材料及制品的生产、销售。

  三、关联交易标的基本情况

  此次关联交易的标的为中建材玻璃公司代本公司及其附属公司向供应商支付的不超过人民币贰仟肆佰万元（￥24,000,000元）的资金。

  四、关联交易的主要内容

  1、协议双方名称

  甲方:中建材玻璃公司

  乙方: 本公司

  2、交易内容

  （1）甲方同意给予乙方货款结算支持，为乙方及其附属公司与供应商之间的付款订货及货款结算提供支持，代乙方及其附属公司先行按照买卖合同项下约定支付应付货款。甲方给予乙方结算支持额度不超过人民币贰仟肆佰万元（￥24,000,000元）。

  （2） 甲方、乙方（或其附属公司）及供应商应依据乙方及其附属公司生产经营需要，三方签订买卖合同，就货物价款、支付金额和期限等进行约定，甲方依据买卖合同约定支付货款。

  （3）买卖合同履行完毕两个月内，乙方应按照甲方的要求将甲方代为支付的货款（包括利息）支付到甲方指定账户，利息根据乙方使用时间按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算。

  3、交易生效的条件

  资金代付《协议书》自签字盖章并经本公司权力机构批准后生效。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

  本次交易属财务资助性质的关联交易，是中建材玻璃公司给予本公司的资金支持，将有助于缓解本公司的资金压力。

  六、独立非执行董事意见

  本公司独立非执行董事认为：(1)董事会关于此关联交易的表决程序符合本公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；（2）此关联交易有助于缓解本公司资金压力，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司的利益。

  七、备查文件目录

  1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2012年12月19日