证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2012-035

  贵州钢绳股份有限公司2012年第五次临时

  股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

贵州钢绳股份有限公司2012年第五次临时股东大会现场会议于2012年12月19日下午14时在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。网络投票时间为2012年12月19日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	66
所持有表决权的股份总数（股）	74929291
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.59
通过网络投票出席会议的股东人数	64
所持有表决权的股份数（股）	4672780
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.84

（三）会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、 提案审议情况

出席本次会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	70256511	93.76	4526080	6.04	146700	0.20	通过
2	关于本次非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类及面值；	70256511	93.76	4533380	6.05	139400	0.19	通过
2.2	发行方式；	70256511	93.76	4519680	6.03	153100	0.21	通过
2.3	发行对象及其与公司的关系；	70256511	93.76	4519680	6.03	153100	0.21	通过
2.4	发行价格及定价原则；	70256511	93.76	4523080	6.04	149700	0.20	通过
2.5	发行数量及认购方式；	70256511	93.76	4523080	6.04	149700	0.20	通过
2.6	限售期；	70256511	93.76	4519680	6.03	153100	0.21	通过
2.7	发行上市地点；	70256511	93.76	4519680	6.03	153100	0.21	通过
2.8	募集资金数量及用途；	70256511	93.76	4519680	6.03	153100	0.21	通过
2.9	发行前滚存未分配利润安排；	70256511	93.76	4523080	6.04	149700	0.20	通过
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限；	70256511	93.76	4519680	6.03	153100	0.21	通过
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	70256511	93.76	3581780	4.78	1091000	1.46	通过
4	关于本次募集资金使用的可行性报告的议案	70256511	93.76	3560480	4.75	1112300	1.49	通过
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发股票具体事宜的议案	70256511	93.76	3560480	4.75	1112300	1.49	通过

三、律师见证情况

贵州佳信律师事务所律师张体宏律师和吕淑梅律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书；

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司

2012年12月19日