证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2012-036

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月19日上午9点在江苏省常州市青洋北路47号公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和股东代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	551,086,186
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.27

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席4人，公司独立董事贾路桥、任起峰、曹慧明、董事都战平、瞿海松因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人，公司监事王立、高国伟因工作原因未能出席；董事会秘书周明出席了会议，其他高级管理人员部分列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于为控股子公司提供担保的议案	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于修订《独立董事制度》的议案	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
4	关于制定《高管薪酬考核办法(试行)2012版》的议案	543,864,146	100%	0	0%	0	0%	通过

以上议案均为普通决议事项，其中议案4为关联交易事项，股东戈亚芳、邓建军为公司董事，袁国民为公司监事，分别持有表决权股份3,700,000股、14,040股及3,508,000股，审议该议案时，三名股东回避表决。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师吕山山女士、杨营川先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2012年12月20日