证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2012-035

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2012年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2012年12月 20日下午14：30

（二）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

（三）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	371227333
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.52%
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	25924739
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.02%

（四）会议由董事长陈森洁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，4位董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于部分变更募集资金投资项目的议案	371221233	100%	6100	0	0	0	是
2	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	363706033	97.97%	6100	0	7515200	2.03%	是

三、律师见证情况

上海锦天城律师事务所杨希律师和梁瑾律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

上海锦天城律师事务所关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年度第二次临时

股东大会之法律意见书。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2012年12月21日

●报备文件

浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议