证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2012－027

  江苏悦达投资股份有限公司

  关于公司大股东所持股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司接公司第一大股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）通知，悦达集团将其所持有的本公司无限售条件流通股80,000,000股股份，质押给长安国际信托股份有限公司，用于为其全资子公司江苏悦达资产管理有限公司的贷款提供担保，担保期限两年，质押登记日为2012年12月19日。

  截至目前，悦达集团共持有本公司股份163,519,715股，占公司总股本的23.06%，累计质押80,000,000股。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一二年十二月二十日

  股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-028号

  江苏悦达投资股份有限公司

  关于签署《合作协议书》的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为积极应对内蒙古自治区关于煤炭企业兼并重组的相关政策，经友好协商，本公司于2012年12月20日与内蒙古西蒙集团有限公司（以下简称“西蒙集团”）就双方各自下属的准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司（以下简称“乌兰渠公司”）和内蒙古西蒙集团电力满都拉煤矿（以下简称“电力满都拉煤矿”）的合作重组签订了《合作协议书》。根据协议，西蒙集团以具有煤炭兼并重组主体资格的子公司为主体，吸收合并乌兰渠公司，乌兰渠公司注销法人资格。现将相关内容公告如下：

  一、合作方介绍

  西蒙集团是集煤炭与煤化工、准金融、房地产开发等产业于一体的企业集团，跻身中国煤炭企业100强、内蒙古煤炭企业20强。电力满都拉煤矿现为西蒙集团分公司，井工开采，年产120万吨，煤质优良。

  内蒙古西蒙煤炭有限责任公司（以下简称“西蒙煤炭公司”）为西蒙集团控股子公司，已取得鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组主体资格。

  乌兰渠公司为本公司全资子公司，成立于2003年3月25日，注册资本2,000万元，经营范围：煤炭生产。乌兰渠煤矿核定产能60万吨/年。截至2011年12月31日，乌兰渠公司总资产20,315.80万元，净资产13,620.57万元。

  二、合作方式

  鉴于西蒙煤炭公司已取得鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组主体资格，电力满都拉煤矿为西蒙集团的分公司，双方商定拟由西蒙煤炭公司联合本公司重组电力满都拉煤矿和乌兰渠公司。具体为：

  1、将电力满都拉煤矿以企业分立的方式设立具有独立法人主体资格的公司，名称为内蒙古西蒙悦达能源有限公司（以下简称“西蒙悦达公司”）。新公司设立后，西蒙集团将其持有的西蒙悦达股权转让给西蒙煤炭公司持有；

  2、西蒙悦达公司按照《公司法》及国家有关法律、法规的要求吸收合并乌兰渠公司，乌兰渠公司注销法人主体资格；

  3、西蒙煤炭公司及本公司在西蒙悦达公司所占的股权比例，以电力满都拉煤矿、乌兰渠煤矿资源储量正式核查报告为依据确定，按照审计及评估后确定的电力满都拉煤矿和乌兰渠公司的净资产进行交易，净资产不足的一方以现金形式向另一方支付交易对价。

  三、协议生效的相关条件：

  1、西蒙煤炭公司取得内蒙古自治区相关部门就本次电力满都拉煤矿和乌兰渠公司合作重组事宜的必需的批准文件。

  2、电力满都拉煤矿和乌兰渠公司分别由对方认可的独立第三方完成煤炭资源储量的核实、财务审计和资产评估工作，出具相关报告。

  该项合作重组，可以解决本公司全资子公司乌兰渠公司的生存问题，同时有利于公司以新设立的西蒙悦达公司为平台，在内蒙古做大做强煤炭产业规模，达到资源整合、合作共赢的目的。

  本公司将根据合作进展情况，按照《公司章程》规定，履行公司审批程序并及时予以披露。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一二年十二月二十日