股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-063号

  晋亿实业股份有限公司

  第四届董事会2012年第二次临时

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议，于2012年12月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，于2012年12月20日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事甘为民先生因工作原因未能亲自参加会议，委托独立董事方铭先生代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《晋亿实业股份有限公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项的议案》；

  鉴于：

  1、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》第二条规定：上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。

  2、根据公司及浙江省发展研究规划院编制的项目可行性研究报告，本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目营业收入主要来源于各类五金制品（含一般紧固件）采购销售收入以及为客户提供第三方仓储服务和运输服务收入。

  3、公司目前的主要关联法人为晋正企业股份有限公司（英属维尔京群岛）、晋禾企业股份有限公司（台湾）、晋纬控股股份有限公司（马来西亚）、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司等公司，从公司关联方的经营范围、历史主营业务开展情况看，晋亿实业及其关联方均各自独立开展生产经营活动，不存在一方依赖于另一方等情形。公司关联方与本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程开展的营业活动之间亦不存在相互依赖等情形。

  为贯彻《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》第二条的要求，特作如下决议：

  本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方（公司控股子公司除外）之间发生以下直接或间接的交易行为：

  1、 向关联方采购各类五金制品（含一般紧固件）；

  2、 向关联方销售各类五金制品（含一般紧固件）；

  3、 向关联方提供第三方仓储服务和运输服务。

  该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  董事会同意本议案提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于2013年1月7日（星期一）在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案，会议表决采用现场投票方式。具体内容详见公告“临2012－064号”。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十一日

  股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-064号

  晋亿实业股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ● 会议召开时间：2013年1月7日（星期一）上午9：30

  ● 股权登记日：2012年12月28日

  ● 会议召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

  ● 会议方式：现场召开

  ● 是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）及《公司章程》的规定，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年1月7日上午9：30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。

  二、会议审议事项

  ■

  三、出席会议对象

  1、截止2012年12月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

  2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  四、参会方法

  1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2013年1月4日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  五、其他事项

  登记地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

  书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

  邮政编码：314100

  联系电话：0573-84185042、84185001-115

  传真：0573-84184488

  联系人：涂先生 张小姐

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会2012年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十一日

  附件1:授权委托书格式

  授权委托书

  委托人姓名：

  身份证号码：

  持股数：

  股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托权限：

  委托日期：