第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-013
福建腾新食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2012年12月20日在本公司会议室以现场和通讯相结合方式召开；会议通知及相关文件已于12月15日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长滕用雄召集并主持，应到董事7人，实到7人，其中独立董事林毅、董事滕用庄、朱大为通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事、高级高管人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。经与会董事审议和表决，形成如下决议：
一、会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,818.92万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议审议通过《关于与国金证券股份有限公司签订<委托代办股份转让协议>的议案》，同意公司聘请国金证券股份有限公司担任公司主办券商并与其签订《委托代办股份转让协议》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议审议通过《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年12月20日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-014
福建腾新食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2012年12月20日在本公司会议室以现场形式召开；会议通知及相关文件已于12月15日以邮件、电话相结合的方式发出。本次会议由公司监事会主席周瑾召集并主持，应到监事3人，实到3人；公司高级高管人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。经与会监事审议和表决，形成如下决议：
会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为：公司用募集资金3,818.92万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》及《公司章程》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，公司监事会同意公司以募集资金3,818.92万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年12月20日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-015
福建腾新食品股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）文核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币471,800,000.00元。上述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并出具闽华兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目安排
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》和公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告（2012-008号公告）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
| 项目名称 | 项目备案编号 | 投资总额 | 拟使用募集 资金金额 |
| 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 闽发改备【2009】E06007号 | 22,100.00 | 22,100.00 |
| 营销网络建设项目 | 闽发改备【2009】K00047号 | 3,622.40 | 3,622.40 |
| 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 闽发改备【2009】K00042号 | 2,285.30 | 2,285.30 |
| 合计 | 28,007.70 | 28,007.70 |
同时，公司《首次公开发行股票招股说明书》明确：如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2012 年12月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下： 单位：人民币元
| 项目名称 | 预付款项 | 固定资产 | 在建工程 | 无形资产 | 长期待摊 费用 | 管理费用 销售费用 | 合计 |
| 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 5,773,758.00 | 0 | 20,689,114.90 | 0 | 0 | 0 | 26,462,872.90 |
| 营销网络建设项目 | 0 | 4,282,890.39 | 0 | 396,500.00 | 280,000.00 | 5,084,680.42 | 10,044,070.81 |
| 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 0 | 1,682,305.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682,305.46 |
| 合计 | 5,773,758.00 | 5,965,195.85 | 20,689,114.90 | 396,500.00 | 280,000.00 | 5,084,680.42 | 38,189,249.17 |
四、本次拟置换金额
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）专审字C-049号《关于福建腾新食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本次拟将截止2012年12月11日预先投入的自筹资金资金给予置换，具体金额如下表：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 投资总额 | ||
| 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 22,100.00 | 2,646.29 | 2,646.29 |
| 营销网络建设项目 | 3,622.40 | 1,004.40 | 1,004.40 |
| 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 2,285.30 | 168.23 | 168.23 |
| 合 计 | 28,007.70 | 3,818.92 | 3,818.92 |
五、募集资金置换其他说明
公司预先投入3,818.92万元募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的事项，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，且福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）专审字C-049号《关于福建腾新食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》：我们认为，贵公司管理层编制的截至2012年12月11日《福建腾新食品股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。
六、独立董事意见
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《福建腾新食品股份有限公司章程》的规定。同意公司以募集资金3,818.92万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
七、监事会意见
公司用募集资金3,818.92万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》及《公司章程》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金3,818.92万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见；
2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由福建华兴会计师事务所有限公司进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。
4、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金3,818.92万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年12月20日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-016
福建腾新食品股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2012年12月20日福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于与国金证券股份有限公司签订<委托代办股份转让协议>的议案》。公司现已与具有从事代办股份转让券商业务资格的国金证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。协议约定：一旦本公司股票被终止上市,则由国金证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费。
备查文件：公司与国金证券股份有限公司签署的《委托代办股份转让协议》
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年12月20日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-017
福建腾新食品股份有限公司
关于将部分闲置募集资金办理定期
存款的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）文核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币471,800,000.00元。上述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并出具闽华兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、部分闲置募集资金办理定期存款情况
2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》，因公司募投项目建设期间较长，在不影响募投建设资金使用的前提下，拟将各专户上暂时闲置的募集资金办理定期存款，具体方案如下表：
单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 银行 | 置换后余额 | 定期存款 | 各期间金额 | 活期余额 | ||
| 1年期存款 | 6个月存款 | 3个月存款 | ||||||
| 1 | 超募资金账户 | 光大银行福州分行 | 146,886,606 | 146,886,606 | 130,000,000 | 16,000,000 | 886,606 | 0 |
| 2 | 东山募投账户 | 招商银行福州江滨支行 | 194,589,107 | 175,000,000 | 45,000,000 | 80,000,000 | 50,000,000 | 19,589,107 |
| 3 | 技术中心账户 | 厦门国际银行福州分行 | 21,170,695 | 20,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,170,695 |
| 4 | 营销网络账户 | 民生银行福州鼓楼支行 | 26,179,929 | 25,000,000 | 0 | 20,000,000 | 5,000,000 | 1,179,929 |
| 合 计 | 388,826,336 | 366,886,606 | 190,000,000 | 119,000,000 | 57,886,606 | 21,939,731 | ||
| 注 | 1、12.21后各账户还会结息，结息计入活期余额； 2、各存单到期后，授权公司董事长根据经营进度需求，决定是否续存。 | |||||||
三、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年12月20日