证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2012--026

厦门建发股份有限公司2012年

第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开时间：2012年12月20日下午3:00

2、会议地点：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	5,933,014
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.27%

（三）会议表决方式、主持情况。

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》	4,333,014	73.03%	0	0	1,600,000	26.97%	是

上述议案内容详见本公司于2012年12月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料》。

该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，具体情况如下：

关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量	回避表决情况
厦门建发集团 有限公司	公司利益对其 倾斜的股东	1,037,852,143	已回避表决
王宪榕	公司利益对其 倾斜的股东	212,112	已回避表决
吴小敏	公司利益对其 倾斜的股东	237,172	已回避表决

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师：黄臻臻、杨燕秋。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二0一二年十二月二十日

证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2012—027

厦门建发股份有限公司关于

控股子公司获取成都市2012-263号

地块的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，公司控股子公司建发房地产集团有限公司以2.90亿元的总价，竞拍获得成都高新区南部园区2012-263号地块，该地块规划用地面积2.01万平方米，总建筑面积6.02万平方米，土地用途为居住用地（兼容商业）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二0一二年十二月二十日