证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2012-018

  金河生物科技股份有限公司

  董事、副总经理辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2012年12月19日收到董事、副总经理邓维康先生的书面辞职报告，邓维康先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理的职务。

  根据相关规定，邓维康先生辞去副总经理职务的辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司《章程》规定：董事会由9名董事组成。邓维康先生辞任董事将导致公司董事会成员人数低于《章程》的要求。根据《公司法》、公司《章程》规定，在新的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，继续履行董事职务，因此邓维康先生辞任董事至公司股东大会选举新任董事后生效。

  邓维康先生辞去董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务后，改任董事长助理，继续担任公司全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司的法定代表人。

  公司将尽快完成董事的补选及后续工作。

  邓维康先生任职期间勤勉负责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月20日

  证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2012-019

  金河生物科技股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月19收到公司副总经理何静华女士提交的书面辞职报告。因其个人原因，何静华女士申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，何静华女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。何静华女士辞职后将担任公司董事长助理职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

  公司董事会对何静华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司董事会

  2012年12月20日