证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2012-57

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年12月10日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议以下议案：

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意报请股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票。（详情请参见编号2012-58公告《铜陵精达特种电磁线股份有限公司回购报告书（预案）》）

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2012年12月21日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2012-58

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

回购报告书（预案）

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于近期公司股价低迷，为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑市场状况和公司的财务资金状况，公司拟以自有资金回购公司股份，具体方案如下：

一、回购股份的方式：

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

二、回购股份的用途：

本次回购的股份将注销，从而减少注册资本。

三、回购股份的价格区间：

公司本次回购股份的价格不超过每股5.10元，即以每股5.10元或更低的价格回购股票。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源：

公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币1亿元，资金来源为自有资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例：

本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币1亿元、回购股份价格不超过5.10元的条件下，预计回购股份约1,960.78万股，占公司总股本约2.719%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

六、回购股份的期限：

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内。

七、预计回购后公司股权结构变动情况：

在回购资金总额不超过人民币1亿元、回购股份价格不超过5.10元的条件下，预计回购股份约1,960.78万股。

总股本（股）：

	总股本（万股）	华安财险股份公司持股比例(%)
回购前	72,113.38	14.976
回购后	70,152.60	15.395

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营状况和财务情况，公司认为可以承受1亿元的股份回购资金，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会影响公司的上市地位。

九、公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月没有买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2012 年 12月21日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2012-59

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年12月20日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，此议案需经股东大会审议批准。

现将该次股东大会有关情况通知如下：

（一）会议基本情况：

1、召开时间：2013年1月7日（星期一）上午9:30开始

2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、提示公告：公司将于2012年12月28日就本次临时股东大会发布提示公告。

6、会议出席对象

（1）凡2012年12月28日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）会议审议事项：

议案名称	议案代号
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	1.00
回购股份的方式	1.01
回购股份的用途	1.02
回购股份的价格区间	1.03
拟用于回购的资金总额及资金来源	1.04
拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.05
回购股份的期限	1.06
授权事项	1.07

（三）股东大会登记方法：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2013年1月4日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00分。

3、登记及联系地址：

（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办

（2）联系电话：(0562)2809086

（3）联系人：胡孔友、周江

（4）传真：(0562)2809086

（5）邮政编码：244061

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738577；投票简称：精达投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议题一；2.00元代表议题二，多个需逐项表决的议案组成的议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如1.01元代表议案组1项下的第一个议案，1.02元代表议案组1项下的第二个议案，以此类推。每一议题应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	1.00元
1.01	回购股份的方式	1.01元
1.02	回购股份的用途	1.02元
1.03	回购股份的价格区间	1.03元
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	1.04元
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.05元
1.06	回购股份的期限	1.06元
1.07	授权事项	1.07元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议题的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议题多次申报的，以第一次申报为准。

（五）其他事项：

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2012年12月21日

附件1：

授权委托书

兹全权委托________ 先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照己的意思表决。

议案序号	议案名称	表决意见(在“□”中打“√”)
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	赞同□ 反对□ 弃权□
1.01	回购股份的方式	赞同□ 反对□ 弃权□
1.02	回购股份的用途	赞同□ 反对□ 弃权□
1.03	回购股份的价格区间	赞同□ 反对□ 弃权□
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	赞同□ 反对□ 弃权□
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	赞同□ 反对□ 弃权□
1.06	回购股份的期限	赞同□ 反对□ 弃权□
1.07	授权事项	赞同□ 反对□ 弃权□

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年____月____日