证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-084
湖南电广传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月20日14:30
（2）网络投票时间为：2012年12月19日—2012年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月19日15:00至2012年12月20日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司第四届董事会
5．主持人：公司董事长龙秋云先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共543人，代表有表决权的股份总数546,416,090股，占公司股份总数的53.78 %。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共23人，代表有表决权股份379,260,304股，占公司股份总数的37.33%(其中6,160,771股已在现场投票前采用网络投票方式投票，根据投票规则予以剔除，现场会议实际有效表决权股份为373,099,533股，占公司股份总数的36.72%)。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共520人，代表有表决权股份173,316,557股，占公司股份总数的17.06%。
（3）本次会议第二、三、五、六项议案，公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避了表决，非关联股东（包括股东代理人）共542人，代表有表决权股份353,933,161股，占公司股份总数的 34.84%。
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
（一）会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意521,630,370股，占出席会议所有股东所持有效表决权的95.4639%；反对20,589,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权的3.7682%；弃权4,195,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.7679%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（二）会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
1、发行方式
表决结果：同意 329,093,341股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
2、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
3、发行数量
表决结果：同意 329,093,341股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,916,964 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.9099%；弃权3,922,856股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1084%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
5、定价基准日、发行价格、定价原则
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
6、锁定期安排
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
7、上市地点
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
8、募集资金用途
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的5.8386%；弃权4,174,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（三）会议审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》
表决结果：同意329,133,341股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9931%；反对20,593,024 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 5.8183%；弃权4,206,696 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1886 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（四）会议审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
表决结果：同意 521,616,370 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 95.4614 %；反对20,589,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的3.7682 %；弃权4,209,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.7704 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（五）会议审议并通过了《关于签署<湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播电视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》
表决结果：同意 329,154,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的92.9991%；反对20,568,784 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 5.8115%；弃权4,209,836 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1894 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（六）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意329,148,361 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 92.9973%；反对20,573,904 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 5.8129 %；弃权4,210,896 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.1897 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（七）会议审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意521,874,030 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 95.5085%；反对 20,326,044 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的3.7199 %；弃权4,216,016 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.7716 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（八）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 521,631,290 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 95.4641 %；反对 20,568,784 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 3.7643 %；弃权4,216,016 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.7716 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（九）会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 520,633,981 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 95.2816%；反对21,566,093 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的3.9468 %；弃权4,216,016 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.7716 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（十）会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 523,552,639 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的95.8157 %；反对20,347,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 3.7237 %；弃权2,516,307 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.4605 %。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2012年12月20日