证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-047

  山东圣阳电源股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会的第二、三项议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  一、本次会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

  （2）会议召开时间：

  现场会议时间：2012年12月20日（星期四）下午14:30，为期半天；

  网络投票时间为：2012年12月19日—12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月19日下午15:00至2012年12月20日下午15:00的任意时间。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （4）股权登记日：2012年12月14日（星期五）

  （5）现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

  （6）会议主持人：公司董事长宋斌先生

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况：

  （1）出席会议的股东（含股东代理人）共22人，代表有表决权的股份总数48,098,824股，占公司股份总数的44.1270%。其中，现场出席股东大会的股东共计18名股东，代表股份34,863,354股，占公司总股份的31.9844%；通过网络投票的股东共计4名，代表股份13,235,470股，占公司总股份的12.1425%。

  （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （3）山东文康律师事务所赵春旭律师和孙凯律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议并通过了《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》，具体表决情况如下：

  48,094,224股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9904%；4,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议并通过了《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：

  48,094,224股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9904%；4,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：

  48,094,224股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9904%；4,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司《2012年第二次临时股东大会会议决议》

  2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月二十日