证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2012-036

  广东宏大爆破股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、召集人：广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会

  2、召开时间：2012年12月20日上午10:00

  3、召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

  4、表决方式：现场投票

  5、会议主持人：郑炳旭董事长

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共10人，代表股份110,316,551股，占公司有表决权股份总数的50.38%。

  公司的部分董事、监事、高级管理人员以及广东广信君达律师事务所律师均参加了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》。

  表决情况:同意110,316,451股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9999%；反对100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0001%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》。

  表决情况:同意110,316,451股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9999%；反对100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0001%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  3、审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。

  表决情况:同意110,316,451股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9999%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0001%。

  4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  表决情况:同意110,316,451股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9999%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0001%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东广信君达律师事务所出席的律师见证。见证律师全朝晖、张雪芳认为，公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1．广东宏大爆破股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议；

  2、《广东广信君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十日