证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2012-019

  航天信息股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况;

  2、本次股东大会无修改议案的情况;

  3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年12月20日上午在北京航天信息园以现场会议方式召开。参加本次股东大会并行使表决权的股东及股东代理人共22人，代表公司股份463,016,772股，占公司总股本的50.14%。

  会议由公司董事会召集，董事长于滨先生主持，会议以现场方式召开。公司副董事长於亮，独立董事郭庆旺、唐文忠、吴明德，董事王云林、龚保国、崔玉平，监事会主席傅建军，监事王增梅和杨琴，董事会秘书王毓敏，公司其它高级管理人员以及万商天勤律师事务所张晓峰和石杰律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了各项议案。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  经股东大会审议，选举于滨、於亮、王云林、龚保国、崔玉平、吕英、郭庆旺、唐文忠、吴明德为公司第五届董事会董事（排名不分先后），其中郭庆旺、唐文忠、吴明德为独立董事。该议案的分项表决结果如下：

  1）选举于滨先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票462,931,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票85,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  2）选举於亮先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票462,931,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票85,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  3）选举王云林先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票462,931,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票85,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  4）选举龚保国先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票462,931,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票85,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  5）选举崔玉平先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票462,931,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票85,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  6）选举吕英先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票462,931,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票85,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  7）选举郭庆旺先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票463,016,772股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8）选举唐文忠先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票463,016,772股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9）选举吴明德先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票463,016,772股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  经股东大会审议，选举傅建军和杨琴为公司第五届监事会监事，与职工代表监事王增梅共同组成公司第五届监事会。该议案的分项表决结果如下：

  1）选举傅建军先生为公司第五届监事会监事：

  表决结果：同意票463,016,772股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2）选举杨琴女士为公司第五届监事会监事：

  表决结果：同意票463,016,772股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市万商天勤律师事务所律师张晓峰和石杰出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会召开通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、法律意见书；

  4、会议记录；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告。

  附件：《北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十日

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-020

  航天信息股份有限公司第五届

  董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年12月14日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2012年12月20日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事吕英先生因工作原因委托董事於亮先生代为表决。会议由公司董事于滨先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下议案：

  一、关于选举公司董事长的议案

  选举于滨先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（即自2012年12月20日起至2015年12月19日止）。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、关于选举公司副董事长的议案

  选举於亮先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（即自2012年12月20日起至2015年12月19日止）。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  三、关于聘任公司董事会秘书的议案

  聘任王毓敏女士为航天信息股份有限公司第五届董事会董事会秘书，任期三年（即自2012年12月20日起至2015年12月19日止）。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  四、关于董事会专门委员会人员组成的议案

  确定董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选如下：

  （一）战略决策委员会

  主任委员：于滨

  委员组成：于滨、於亮、唐文忠、郭庆旺、崔玉平、龚保国、吕英

  （二）薪酬与考核委员会

  主任委员：吴明德

  委员组成：吴明德、唐文忠、吕英

  （三）提名委员会

  主任委员：于滨

  委员组成：于滨、於亮、郭庆旺、王云林、吴明德

  （四）审计委员会

  主任委员：郭庆旺

  委员组成：郭庆旺、吴明德、王云林

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  五、关于聘任公司总经理的议案

  聘任於亮先生为航天信息股份有限公司总经理，任期三年（即自2012年12月20日起至2015年12月19日止）。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  六、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

  聘任龚保国先生、陈江宁先生、王毓敏女士、韦红文先生和郭宝安先生为航天信息股份有限公司副总经理，任期三年；聘任潘秋佳女士为航天信息股份有限公司财务总监，任期三年（以上公司高级管理人员任期均为自2012年12月20日起至2015年12月19日止）。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  七、关于投资设立河北航天信息技术有限公司的议案

  同意公司根据业务开展及市场拓展的需要，以货币资金出资3000万元投资设立全资子公司河北航天信息技术有限公司（名称以工商实际登记为准）。新设公司将整合公司目前在河北的相关资源，主要开展防伪税控及延伸业务、企业信息化业务、政府主导的行业信息化业务以及物联网应用、金融支付等新兴业务。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  附件：1、公司总经理简历

  2、公司董事会秘书简历

  3、公司其他高级管理人员简历

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十日

  附件1：公司总经理简历

  於亮：男，49岁，1995 年6 月入党，1988 年毕业于北京工业学院（现北京理工大学）电子工程系电磁场微波技术专业，硕士研究生，工学硕士，研究员。曾获航空航天部科技进步一等奖、1995 年获第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、公安部科技进步一等奖；1999 年入选国家“百千万人才工程”（第一、二层次）；2001 年享受国务院政府特殊津贴；2004 年国防科工委有突出贡献中青年专家；2006 年9 月获科工集团公司“航天事业50 年重大贡献奖”。曾任航空航天部第二研究院706 所六室技术员、见习副主任、副主任、副主任设计师，航天总公司第二研究院706 所副所长，航天总公司第二研究院计算机产业集团董事、副总经理，航天机电集团公司第二研究院706/204 所所长，天通计算机应用技术中心总经理，中国航天科工集团第一事业部副部长，中国航天科工集团第一研究院院长、党委书记等职。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

  附件2：公司董事会秘书简历

  王毓敏：女，47岁，毕业于哈尔滨工业大学信息处理与模式识别专业，大学本科，高级工程师。现任公司副总经理兼董事会秘书。

  历任航天金穗高技术有限公司技术服务部副经理、航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理、航天信息股份有限公司技术服务中心主任、技术支持总监、董事会办公室主任。

  已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

  附件3：公司其他高级管理人员简历

  龚保国：男，47岁，毕业于西北工业大学，大学本科，高级工程师。现任公司董事、副总经理。

  历任航天信息股份有限公司证券投资部副经理，综合计划部部长、总经理助理、运营总监、服务单位管理事业部总经理。

  陈江宁：男，48岁，毕业于北京理工大学，工学学士，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任公司副总经理兼航天信息软件技术有限公司总经理。

  历任航天金穗高技术有限公司副总工程师、航天信息股份有限公司研发二部经理、防伪税控事业部总经理。

  王毓敏：女，47岁，毕业于哈尔滨工业大学信息处理与模式识别专业，大学本科，高级工程师。现任公司副总经理兼董事会秘书。

  历任航天金穗高技术有限公司技术服务部副经理、航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理、航天信息股份有限公司技术服务中心主任、技术支持总监、董事会办公室主任。

  韦红文：男，45岁，东南大学工学硕士,研究员级高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。

  历任北京康拓工业电脑公司工程师、研发部经理，航天金穗高技术有限公司研发部经理、研发中心主任、副总工程师，航天信息股份有限公司副总工程师。

  郭宝安：男，49岁，中共党员,北京邮电大学通信与电子系统专业博士,高级工程师。现任公司副总经理兼数字技术研究院院长。

  曾任航天信息股份有限公司总师、数字技术研究院副院长；曾在清华大学计算机系做博士后工作并留校任教,副教授。

  潘秋佳：女，43岁，毕业于香港中文大学金融FMBA专业，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，注册税务师。现任公司财务总监。

  历任北京康拓科技开发有限公司主管会计、航天金穗高技术有限公司财务部经理、航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师。

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-021

  航天信息股份有限公司第五届

  监事会第一次会议决议公告

  航天信息股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年12月14日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2012年12月20日在北京召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  会议经认真审议，通过“关于选举公司监事会主席的议案”

  选举傅建军先生为公司第五届监事会主席，任期三年（即自2012年12月20日起至2015年12月19日止）。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  航天信息股份有限公司监事会

  二〇一二年十二月二十日