第五届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2012—051
安徽雷鸣科化股份有限公司
第五届董事会第十一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）于 2012年12月14日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2012 年12月20日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，公司部分监事和高管人员等列席会议。会议由副董事长刘彦松先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：
一、同意张海龙先生辞去公司董事长、董事职务的报告 。
张海龙先生因工作需要请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。对张海龙先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
二、同意丁少华先生请求辞去公司董事职务的报告。
丁少华先生由于工作原因请求辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。对丁少华先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，同意张治海先生、秦凤玉女士作为公司第五届董事会董事候选人，董事候选人简历见附件。
独立董事对本议案发表独立意见，同意提名张治海先生、秦凤玉女士公司第五届董事会董事候选人。
在新任董事长未选出之前，由副董事长刘彦松代行董事长职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过《决定于2013年1月7日召开公司2013年第一次临时股东大会》。
公司决定于2013年1月7日在公司二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案及五届九次监事会提出的关于补选公司监事的议案。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2012年12月21日
董事候选人简历
张治海先生简历
张治海，男，汉族，1963年10月出生，安徽临泉人，1981年8月参加工作，1990年11月入党，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1978年9月至1981年8月阜南师范普师专业学生；1981年8月至1982年8月临泉县谭棚小学教师；1982年8月至1984年7月阜阳教育学院数学系学员；1984年7月至1985年8月临泉县谭棚中学教师；1985年8月至1987年8月安徽教育学院数学系学员；1987年8月至1989年1月中国矿大企管专业研究生；1989年1月至1992年4月淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书；1992年4月至1995年2月淮北矿务局办公室副科级秘书；1995年2月至1997年2月淮北矿务局办公室正科级秘书、秘书科科长；1997年2月至2001年8月淮北矿务局、淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）办公室副主任；2001年8月至2004年2月淮矿集团秘书处、政研室主任；2004年2月至2004年12月淮矿集团许疃矿筹备处党委委员、书记；2004年12月至2011年12月淮矿集团许疃矿党委委员、书记；2011年12月至2012年12月淮矿集团铁运处党委委员、书记；2012年12月起任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记。
秦凤玉女士简历
秦凤玉，女，汉族，1970年9月出生，山东日照人，1994年7月参加工作，1996年6月入党，本科学历，高级政工师。 1990年9月至1994年7月中国矿大选矿专业学生；1994年7月至2000年4月淮北矿务局、淮矿集团淮北选煤厂选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事；2000年4月至2000年12月淮矿集团淮北选煤厂团委副书记；2000年12月至2003年7月淮矿集团团委干事、副主任科员；2003年7月至2005年7月淮矿集团组织人事部调配科副主任科员；2005年7月至2008年9月淮矿集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员；2008年9月至2009年9月淮矿集团组织人事部副处级组织员；2009年9月至2011年6月淮矿集团组织人事部副部长；2011年6月至今任淮矿集团组织人事部部长、新区党委书记。
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2012—052
安徽雷鸣科化股份有限公司
第五届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第九次会议于2012年12月20日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、关于王声辰先生请求辞去公司监事会主席、监事职务的报告。
王声辰先生由于工作需要请求辞去公司监事会主席、监事职务。
参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于补选公司监事的议案。
提名周四新先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
在新任监事会主席未选出之前，由殷召峰监事代行监事会主席职责。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2012年12月21日
附件：监事候选人简历
周四新先生简历
周四新，男，汉族，1965年8月出生，安徽庐江人，1986年7月参加工作，1991年3月入党，本科学历，会计师。1984年9月至1986年7月徐州煤校财会专业学生；1986年7月至1991年12月淮北矿务局石选厂财务科会计；1991年12月至1998年7月石选厂财务科副科长（主持工作）；1998年7月至1999年6月淮矿集团投资融资部科员；1999年6月至2000年4月淮矿集团投资融资部副主任科员；2000年4月至2001年8月淮矿集团投资融资部副部长；2001年8月至2005年7月淮矿集团董事会秘书处、政研室副主任；2005年7月至2007年5月淮矿集团企业管理处处长；2007年5月至今淮矿集团经营管理部部长。
股票代码：600985 股票简称：雷鸣科化 公告编号：临2012-053
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于李大宝先生请求辞去安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年12月19日召开职工代表大会联席会议，出席会议的职工代表共16位。经与会职工代表讨论表决，一致同意选举王瑞利女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。（简历见附件）。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2012年12月21日
附件：
王瑞利女士简历
王瑞利，女，汉族，1968年11月出生，安徽濉溪县人，1991年7月参加工作，1991年6月入党，本科学历，高级经济师。1991年7月至1992年5月九一〇厂技术科机电组见习；1992年5月至1996年11月九一〇厂组织部干事；1996年11月至2004年11月九一〇厂、雷鸣科化组织人事部组织员；2004年11月至2010年12月雷鸣科化公司组织人事部部长；2010年12月至今雷鸣科化公司副总经济师、组织人事部部长。
股票代码：600985 股票简称：雷鸣科化 编号：临2012—054
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、投票方式：现场
3、召开时间：2013年1月7日（星期一）上午9:00
4、召开地点：公司办公楼二楼会议室
5、股权登记日：2013年1月4日
二、会议议题
1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
三、表决权
公司第五届董事会补选董事的议案，第五届监事会补选监事的议案实行累积投票制。
四、会议出席对象
1、截至 2013年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
3、公司第五届董事会和第五届监事会候选人；
4、公司高级管理人员；
5、安徽天禾律师事务所见证律师。
五、会议登记办法
1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年1月6日上午8：00－11：00，下午 15：00－18： 00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地址：公司证券部。
4、会议联系人
周锋 张友武
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
邮政编码：235000
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司五届十一次董事会决议公告；
2、公司五届九次监事会决议公告；
3、独立董事关于补选公司董事的独立意见。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2012年12月21日
附件 授权委托书
本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代为出席公司二○一三年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 审议议题 | 表决意见（同意√、否决×、弃权O） |
| 1 | 审议《关于补选公司董事的议案》； | |
| 2 | 审议《关于补选公司监事的议案》。 | |
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
安徽雷鸣科化股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第五届董事会第十一次会议《关于补选公司董事的议案》和候选人的相关资料，发表如下独立意见：
我们审阅了公司第五届董事会提名委员会提名张治海先生、秦凤玉女士作为董事候选人的有关资料，经审查其个人履历，了解其教育背景，我们认为：本次补选董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；张治海先生、秦凤玉女士符合董事的任职资格、任职条件，能够胜任所任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
我们同意提名为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
独立董事签名： 邱朝阳 韦法云 方梅
二〇一二年十二月二十日
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于提名董事候选人的报告
公司董事会：
鉴于张海龙先生由于年龄原因请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，丁少华先生由于工作原因请求辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合控股股东的意见，本提名委员会提名张治海先生、秦凤玉女士作为公司董事候选人。
附件： 董事候选人简历
安徽雷鸣科化股份有限公司提名委员会：
邱朝阳：
徐天桂：
张海龙：
丁少华
王小中：
2012年12月20日
附件： 董事候选人简历
张治海先生简历
张治海，男，汉族，1963年10月出生，安徽临泉人，1981年8月参加工作，1990年11月入党，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1978年9月至1981年8月阜南师范普师专业学生；1981年8月至1982年8月临泉县谭棚小学教师；1982年8月至1984年7月阜阳教育学院数学系学员；1984年7月至1985年8月临泉县谭棚中学教师；1985年8月至1987年8月安徽教育学院数学系学员；1987年8月至1989年1月中国矿大企管专业研究生；1989年1月至1992年4月淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书；1992年4月至1995年2月淮北矿务局办公室副科级秘书；1995年2月至1997年2月淮北矿务局办公室正科级秘书、秘书科科长；1997年2月至2001年8月淮北矿务局、淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）办公室副主任；2001年8月至2004年2月淮矿集团秘书处、政研室主任；2004年2月至2004年12月淮矿集团许疃矿筹备处党委委员、书记；2004年12月至2011年12月淮矿集团许疃矿党委委员、书记；2011年12月至2012年12月淮矿集团铁运处党委委员、书记；2012年12月起任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记。
秦凤玉女士简历
秦凤玉，女，汉族，1970年9月出生，山东日照人，1994年7月参加工作，1996年6月入党，本科学历，高级政工师。 1990年9月至1994年7月中国矿大选矿专业学生；1994年7月至2000年4月淮北矿务局、淮矿集团淮北选煤厂选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事；2000年4月至2000年12月淮矿集团淮北选煤厂团委副书记；2000年12月至2003年7月淮矿集团团委干事、副主任科员；2003年7月至2005年7月淮矿集团组织人事部调配科副主任科员；2005年7月至2008年9月淮矿集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员；2008年9月至2009年9月淮矿集团组织人事部副处级组织员；2009年9月至2011年6月淮矿集团组织人事部副部长；2011年6月至今任淮矿集团组织人事部部长、新区党委书记。