第六届董事会第七次会议
（通讯方式召开）决议公告
证券代码：600705 证券简称： ST航投 公告编号：临2012-046
中航投资控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议
（通讯方式召开）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2012年12月16日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2012年12月21日（星期五）上午9：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由董事长顾惠忠先生主持。
为了加强完善公司内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，防范金融风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定完善与内部控制相关的各项制度，经与会董事认真审议并通讯表决，通过以下事项：
1、中航投资控股股份有限公司内部控制管理制度；
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、中航投资控股股份有限公司内部控制评价管理办法；
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、中航投资控股股份有限公司内部审计工作管理办法；
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
4、中航投资控股股份有限公司重大风险预警制度。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二O一二年十二月二十二日
证券代码： 600705 证券简称： ST航投 公告编号：临2012-047
中航投资控股股份有限公司
第六届监事会第四次会议
（通讯方式召开）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2012年12月16日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2012年12月21日（星期五）上午10：00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由监事会主席翁亦然先生主持。为了加强完善公司内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，防范金融风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定完善与内部控制相关的各项制度，经与会监事认真审议并通讯表决，通过以下事项：
1、中航投资控股股份有限公司内部控制管理制度；
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、中航投资控股股份有限公司内部控制评价管理办法；
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、中航投资控股股份有限公司内部审计工作管理办法；
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
4、中航投资控股股份有限公司重大风险预警制度。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
监 事 会
二○一二年十二月二十二日
证券代码：600705 证券简称： ST航投 编号：临2012-048
中航投资控股股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据北亚实业（集团）股份有限公司（现更名为中航投资控股股份有限公司）2011年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议通过的《关于公司实施股权分置改革的议案》、中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案实施公告以及公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见公司分别于2011年6月29日、2012年8月23日和2012年11月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
近日，公司完成了注册资本的工商注册信息变更登记手续，并取得了黑龙江省工商行政管理局新核发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的公司注册资本由1,052,163,140元变更为1,522,470,267元，实收资本由1,052,163,140元变更为1,522,470,267元。公司工商注册登记的信息除注册资本、实收资本发生变化外，其他事项无变化。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二O一二年十二月二十二日