证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-037

重庆水务集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月20日委托中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆保税港区开发管理有限公司发放金额为人民币30,000万元的委托贷款，委托贷款期限为12个月，年利率为12%。重庆市三峡担保集团有限公司为上述委托贷款提供无条件的不可撤销的连带责任担保。

截至2012年12月20日，公司已按期收回上述委托贷款本金及相应利息共计33,650万元。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2012年12月22日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-038

重庆水务集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况:

（一）本次临时股东大会召开的时间和地点：

1、召开时间：2012 年12月21日

2、召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	4,251,928,613
占公司总股本的比例（%）	88.58

（三）本次临时股东大会采用现场投票表决方式，由董事长武秀峰先生主持。根据《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

（四）公司董事、监事及高管的出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司部分高管以及见证律师列席会议。

二、提案审议情况：

序号	议案内容	同意票数	同意比例 （%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	《关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》	4,251,928,613	100	0	0	0	0	是
2	《关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》	4,251,928,613	100	0	0	0	0	是
3	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案	4,250,262,800	99.96	1,665,813	0.04	0	0	是

三、律师见证情况：

本次股东大会经北京金杜（重庆）律师事务所律师杜奕、申薇见证，并出具《北京金杜（重庆）律师事务所关于重庆水务集团股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、现场出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件：

1、公司2012年第四次临时股东大会决议；

2、北京金杜（重庆）律师事务所法律意见书 。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2012 年12月22日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-039

重庆水务集团股份有限公司

第二届监事会第11次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司于2012年12月21日上午11：00在公司9楼会议室召开了第二届监事会第11次会议。本次会议的通知及议案等文件已于2012年12月14日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》﹑《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决，形成以下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张承胜先生为公司监事会主席。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2012年12月22日