2012年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-048
广西五洲交通股份有限公司
2012年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：2012年12月21日上午9点
2、地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
3、本次会议采取现场记名投票表决的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
| 类别 | 人数 | 持有（代表） 股份（股） | 占公司有表决权 总股份的比例（%） |
| 出席会议的股东（代理人） | 3 | 452,739,000 | 54.30 |
| 合计 | 3 | 452,739,000 | 54.30 |
2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司非董事高管人员等人员的列席情况：
（1）公司在任董事12人，出席11人，刘先福董事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假；
（2）公司在任监事6人，出席5人，胡煜监事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假；
（3）公司王权董事会秘书出席本次股东大会；
（4）公司王勇副总经理、张天灵财务总监和韦韬工会主席列席本次股东大会。
二、议案审议情况
1、本次会议审议通过关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国东盟（凭祥）国际客运站的议案。经公司股东大会审议，同意控股子公司广西万通国际物流有限公司（以下简称“万通公司”）投资建设中国-东盟（凭祥）国际客运站项目，该项目总投资额预计为65,453.1万元（所有建设资金均由项目业主自筹解决），分二期建设，其中一期拟投资27,863.2万元，主要建设国际客运站（主站房）；二期拟投资37,294.9万元，主要建设国际客运站（配套工程）。要求万通公司应掌控项目投资的规模、成本和节奏，根据对市场的研判和市场的变化及时调整开发进度和节奏，并根据开发节奏和现金流情况适当掌握好资金回笼。投资项目具体情况详见公司于2012年11月21日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（编号：临2012-045）及于2012年12月14日在上海证券交易所网站披露的公司2012年第六次临时股东大会会议材料。
对议案的表决结果为：赞成452,739,000股，占出席大会对本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、本次会议审议通过了关于制订公司会计政策及会计估计变更管理制度的议案。《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》详见上海证券交易所网站。
对议案的表决结果为：赞成452,739,000股，占出席大会对本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、覃朗律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、覃朗律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二O一二年十二月二十二日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-049
广西五洲交通股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年12月21日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室召开。会议通知于2012年12月10日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事12名，亲自参加会议的董事11名, 分别是何国纯、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉、孟杰董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事，刘先福董事因其他公务无法亲自出席本次会议，书面授权孟杰董事代为出席会议并行使表决权。会议由何国纯董事长主持。
会议审议通过了以下两个议案并作出决议：
一、审议通过关于公司发行短期融资券的议案
为置换成本较高的银行贷款、降低财务费用，增加公司效益，增强公司的发展后劲，经董事会审议，拟同意公司在额度允许的范围内，在中国银行间债券市场采用簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市机构投资者公开发行不超过 11亿元人民币的短期融资券，期限不超过 1年。募集的款项主要用于置换成本较高的银行贷款，降低融资成本，部分用于补充公司营运资金。本次发行短期融资券拟选择光大银行为主承销商、上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构；拟聘用北京国富浩华会计师事务所有限公司为本次短期融资券发行出具专项审计报告、国浩律师（南宁）事务所为本次短期融资券发行出具专项法律意见书。
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。关于召开股东大会的具体事宜公司另行公告。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二O一二年十二月二十二日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-050
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年1月7日（星期一）上午9点
●出席大会的股权登记日：2012年12月31日
●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼
公司第二会议室
●会议方式：现场表决方式
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决议，公司定于2013年1月7日上午9点召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议召开日期和时间：2013年1月7日上午9点开始
（二）股权登记日：2012年12月31日
（三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼
公司第二会议室
（四）召集人：公司董事会
二、会议审议事项
| 序 号 | 议案内容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 审议关于公司发行短期融资券的议案 | 否 |
议案主要内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
广西五洲交通股份有限公司2013年第一次临时股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。
三、出席大会股权登记日及会议出席对象
（一）股权登记日：2012年12月31日
（二）会议出席对象：
1、截止2012年12月31日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。
2、公司董事、监事、非董事高级管理人员。
3、见证律师。
4、其他人员。
四、参加现场会议登记事宜
（一）登记时间
2012年1月5日上午9点至11点30分，下午15点至17点30分。
（二）登记地点
广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原
件经律师确认参会资格后出席股东大会。
五、其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人：林明、侠宇
联系电话：0771-5518383、5520235
传真号码：0771-5518111
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。
六、备查文件
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二O一二年十二月二十二日
附件： 股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）2013年1月7日召开的2013年第一次临时股东大会，并对以下议案全权或按以下授权行使表决权：
| 议案 序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议关于公司发行短期融资券的议案 | |||
（说明：如非全权委托，请在表决意见中的“赞成”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”，涂改、多选或不选按弃权处理。）
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数：
委托人证券帐户名称及帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东加盖公章）