证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－044号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2012年12月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2012年第三次临时股东大会的提示性公告。

重要内容提示：

● 本次会议提供网络投票

● 本次会议关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司将回避表决。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2012年12月27日（星期四）下午 2:30

2、网络投票的日期和时间：2012年12月27日（星期四）上午9:30－11:30

下午1:00－ 3:00

(四)会议的表决方式

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点

现场会议地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

（六）股权登记日：2012年12月20日

二、会议审议事项

（一）《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》；

（二）《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司六届六次董事会审议通过，详见登载于2012年12月12日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2012-040号、临2012-041号、临2012-042号公告。

三、会议出席对象

（一）股权登记日（2012年12月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2012年12月26日 上午9：00～11：00 下午2：30～4：30

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部

五、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：任素彩女士

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：rensucai@sina.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：1、《授权委托书》

2、股东参加网络投票的操作流程

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日

附件1：

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月27日（星期四）在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开的贵公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》
2	《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》

注：1、委托人应在［表决意见］栏相应的空格内打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：年月日

附件2：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年12月27日（星期四）的交易时间

即：9:30—11:30和13:00—15:00。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738714	金瑞投票	2个	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》	1.00元
2	《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》	2.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2012年12月20日 A 股收市后，持有“金瑞矿业”A 股（股票代码600714）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738714	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738714	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738714	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738714	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－045号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于控股股东收购化工分公司资产

获省国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年12月20日，公司控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称“青海投资集团”）收到青海省政府国有资产监督管理委员会青国资产﹝2012﹞239号《青海省政府国资委关于青海省投资集团有限公司收购控股子公司青海金瑞矿业发展股份有限公司化工分公司资产的批复》，青海省政府国资委原则同意青海投资集团以经青国资财[2012]225号核准确认的评估价格14660.38万元，收购金瑞矿业化工分公司资产。

公司向青海投资集团出售化工分公司资产事项尚须经公司股东大会批准后，方可实施。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日