证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号： 临2012-70号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于召开2012年第五次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年12月31日

●股权登记日：2012年12月24日

●会议召开地点：重庆市南岸区正联大厦会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

本公司于2012年12月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司指定信息披露报刊上刊登了《召开2012年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2012年12月31日（星期一）下午14点00分。

网络投票时间为2012年12月31日上午9：30 分至11：30 分、下午13：00至15：00 点。

二、会议地点

重庆市南岸区正联大厦会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案

《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2012年12月24日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、联系方式

电话：023-89021876 传真：023-89021878

联系人：易琳、童永秀

地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十四日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年12月31日上午9：30 分至11：30 分、下午13：00至15：00 点。

总提案数：1个。

一、 投票流程

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月31日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：738565； 投票简称：迪马投票。买卖方向为买入投票。

3、表决议案

议案名称	申报价格（元）
关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案	1.00

4、表决意见：

在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、网络投票举例

1、股权登记日2012年12月24日持有“迪马股份”A股的投资者对该议案（关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738565	买入	1.00	1股

如果投资者对该议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738565	买入	1.00	2股

如果投资者对该议案投了弃权票，只要将申报股数改为3，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738565	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、本次临时股东大会仅有1个待表决的议案，对议案进行表决，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席重庆市迪马实业股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并对以下议案分别代为行使 表决权：

审议《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：