证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-034

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江食品集团股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海大江食品集团股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年12月24日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事李冬青主持会议。

参加表决的股东（股东授权代理人）共110人，共持有代表公司255,674,018股有表决权股份，占公司股份总数的35.8489%。其中： A股股东及股东代表为75人, 代表股份248,953,224股；B股股东及股东代表35人，代表股份为6,720,794股。

公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚至信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了二项议案，会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

（一）审议通过《关于授权转让上海星弘实业有限公司 100%股权的议案》，同意以不低于资产评估值为依据转让上海星弘实业有限公司100%股权，并授权公司总裁全权处理相关事宜。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,674,018	249,358,124	5,255,053	1,060,841	97.5297%
A股股东	248,953,224	248,939,912	0	13,312	99.9947%
B股股东	6,720,794	418,212	5,255,053	1,047,529	6.2227%

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“婴幼儿配方乳粉的批发和进出口”。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,674,018	249,358,124	5,255,053	1,060,841	97.5297%
A股股东	248,953,224	248,939,912	0	13,312	99.9947%
B股股东	6,720,794	418,212	5,255,053	1,047,529	6.2227%

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件

1、 股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江食品集团股份有限公司

2012年12月24日