第五届董事会第二十三次会议决议
公 告
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-046
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2012年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2012年12月24日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》：
山西太钢不锈钢钢管有限公司因生产经营资金需求，向中国建设银行股份有限公司并州支行申请流动资金借款3亿元人民币，期限2年。山西太钢不锈钢钢管有限公司提请公司为其借款提供担保。其后续建设所需资金，其他两家股东分别按照持股比例追加担保。
公司以保证担保方式为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保，担保金额为3亿元人民币，期限2年。山西太钢不锈钢钢管有限公司承诺以其进口设备、国内设备等资产6亿元提供反担保。
参会董事对该议案进行了表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十四日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-047
山西太钢不锈钢股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“钢管公司”），注册资本10亿元，其中：山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）出资6亿元，控股60%；天津钢管集团股份有限公司出资2.5亿元，持股25%；河南华丰集团有限公司出资1.5亿元，持股15%。根据《股东协议》，钢管公司经营所需的资金，必要时按照股东各方股权比例为其提供借款担保。截至12月23日，上述3股东对钢管公司都没有进行担保。
因生产经营资金需求，钢管公司拟向中国建设银行股份有限公司并州支行申请流动资金借款3亿元人民币，期限2年。2012年12月，钢管公司提请太钢不锈为其借款提供担保。钢管公司后续建设所需资金，其他两家股东分别按照持股比例追加担保。
2012年12月24日，公司召开五届二十三次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：山西太钢不锈钢钢管有限公司
成立日期：2007年8月
注册地点：山西省太原市
法定代表人：张志方
注册资本：拾亿元整
主营业务：不锈钢无缝管、焊接管、复合管、方管、异型管、装饰管、管件、合金钢管、高合金钢材料、金属材料（不含稀贵金属）及不锈钢制品的生产、加工、销售及技术咨询服务；金属焊接；非标设备制作安装；钢材、不锈钢板、复合板、圆钢、线材、钢丝及水暖管件的销售；化工、石油、化肥行业不锈钢配套设备、备品备件的制作、安装及科研和技术咨询服务；进出口贸易；室内装潢；自有房屋租赁。
与本公司关系：控股子公司
最近一年又一期主要财务数据：
2011年末：
资产总额：297153.77万元
负债总额：201515.50万元（其中银行贷款总额80000.00万元，流动负债总额120515.50万元）
净资产：95638.27万元
营业收入：11458.84万元
利润总额：-4434.66万元
净利润：-4434.66万元
信用等级：良好
截至2012年9月30日：
资产总额：283086.81万元
负债总额：192868.35万元（其中银行贷款总额68000.00万元，流动负债总额123818.35 万元）
净资产：90218.46万元
营业收入：10474.79万元
利润总额：-5419.81万元
净利润：-5419.81万元
信用等级：良好
三、担保协议的主要内容
公司以保证担保方式为钢管公司提供担保，担保金额为3亿元整，期限2年。
钢管公司承诺以其进口设备、国内设备等资产6亿元提供反担保。
四、董事会意见
1．公司目前拥有钢管公司60%股权，本次担保后，公司担保比例超过了公司持股比例。钢管公司后续建设所需资金，其他两家股东分别按照持股比例追加担保。
2．钢管公司承诺以其进口设备、国内设备等资产6亿元提供反担保，有效降低了公司的担保风险。
3．钢管公司资产质量良好，所处行业发展前景广阔，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。
4．为保证钢管公司生产经营资金需求，公司董事会同意为其提供担保。
五、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对山西太钢不锈钢钢管有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：田文昌 郑章修(C S TAY) 张文魁 戴德明
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月23日，公司及控股子公司的担保总额为9.52亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为12.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.996%。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十四日