第八届董事会第三次会议
决议公告
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2012-38
山东华联矿业控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第三次会议的会议通知于2012年12月12日以电子邮件方式发出，并于2012年12月23日在淄博市沂源县安信商务酒店十二楼会议室以现场投票表决方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事王磊女士因公务未能出席本次会议，委托独立董事梁仕念先生代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长齐银山先生主持，经董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案表示同意并发表了独立意见。
二、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，自2012年起执行。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案表示同意并发表了独立意见。
三、逐项审议并通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
1、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了修订后的《独立董事工作制度》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《董事会议事规则》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《对外担保管理制度》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《资产处置管理办法》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《对外投资管理制度》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《累积投票制度实施细则》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司于2012年8月份完成重大资产重组业务，为了确保今后审计工作有效衔接，公司董事会决定不再续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务审计机构，拟聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计报告提供相关审计服务，提请股东大会审议批准并授权董事长根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案表示同意并发表了独立意见。
五、审议并通过了《关于李传文先生因身体原因辞去副总经理职务的议案》
公司董事会于2012年12月11日收到副总经理李传文先生的辞职报告，李传文先生因身体原因辞去公司副总经理职务。
根据公司规定，公司同意李传文先生辞去副总经理职务，辞职报告于2012年12月11日起生效。李传文先生的辞职不会影响公司正常生产经营。
公司及董事会对李传文先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2013年1月12日召开2013年第一次临时股东大会。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2012年12月25日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2012-39
山东华联矿业控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司第八届监事会第三次会议于2012年12月23日在淄博市沂源县安信商务酒店十二楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由于守广先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过了以下四个议案：
一、审核并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，认为公司确定的董事、监事的薪酬是合理的，有利于提高公司竞争力，有助于公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益，同意提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审核并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，认为公司确定的高级管理人员的薪酬是合理的，有利于提高和激发高级管理人员的工作积极性和创造性，保证其勤勉尽责，认真履行应尽义务，实现公司经营业绩的不断提升，同意自2012年起执行。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》
审议通过了《监事会议事规则》，提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审核并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司于2012年8月份完成重大资产重组业务，为了确保今后审计工作有效衔接，同意聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计报告提供相关审计服务，提请股东大会审议批准并授权董事长根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司监事会
2012年12月25日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2012-40
山东华联矿业控股股份有限公司
2013年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2013年1月12日在淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性说明：
（1）本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第八届董事会第三次会议于2012年12月23日召开，审议通过了 《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开时间：2013年1月12日上午9时
4、会议召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室
5、会议召开方式：会议采用现场投票表决的方式
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的议案如下：
（一）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
（二）审议《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，含如下子议案：
2.1 《股东大会议事规则》
2.2 《独立董事工作制度》
2.3 《关联交易管理制度》
2.4 《董事会议事规则》
2.5 《监事会议事规则》
2.6 《对外担保管理制度》
2.7 《资产处置管理办法》
2.8 《对外投资管理制度》
2.9 《股东大会网络投票实施细则》
2.10 《累积投票制度实施细则》
（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》；
三、会议出席对象
1、截至2013年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东授权代表。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2013年1月10日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券部办理登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡； 异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2013年1月10日下午4：30时。 授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部（授权委托书样本见附件一）。
五、其他事项
1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部
联系人：房霞 邮政编码：256119
电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2012年12月25日
附件一：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于2013年1月12日在山东省淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室召开的山东华联矿业控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
| 表 决 议 案 | 表 决 情 况 | |
| 1、关于公司董事、监事薪酬的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2、关于修订及制定公司治理相关制度的议案 | 2.1、修订《股东大会议事规则》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2.2、修订《独立董事工作制度》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.3、修订《关联交易管理制度》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.4、制定《董事会议事规则》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.5、制定《监事会议事规则》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.6、制定《对外担保管理制度》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.7、制定《资产处置管理办法》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.8、制定《对外投资管理制度》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.9、制定《股东大会网络投票实施细则》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 2.10、制定《累积投票制度实施细则》 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 3、关于更换会计师事务所的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 4、关于李传文先生因身体原因辞去副总经理职务的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人签名：______________________
委托人营业执照注册号/身份证号：_______________________
委托人股东账号：________________________
委托人持股数量： ______________________
受托人签名： ___________________________
受托人身份证号：________________________
签发日期：二○一三年 月 日