证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2012-047

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2012年12月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012年12月24日在本公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于向控股子公司山东丰沃新农农牧科技有限公司提供财务资助的议案》

  为提高资金使用效率，降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司正常生产运营对资金的需求，最终确保公司总体战略经营目标的实现，根据公司章程的有关规定，公司拟为控股子公司山东丰沃新农农牧科技有限公司（下称“丰沃新农”）提供最高额度为5,000万元的财务资助。相关事项如下：

  山东丰沃新农农牧科技有限公司（下称“丰沃新农”）成立于2012年5月，注册地址为山东潍坊高新开发区，注册资本为10,000 万元，系本公司控股子公司（本公司持有丰沃新农70%的股权）。

  公司本次向丰沃新农所提供的财务资助的资金将用于其购买原材料、支付工程建设款项、设备采购款项及支付其他与生产经营直接相关的款项。在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权集团财务管理中心根据具体生产经营实际情况予以给付。公司将按同期银行贷款利率（当前一年期银行贷款基准利率为6%）与丰沃新农结算资金占用费。本财务资助事项的有效期限自董事会审议通过本议案之日起一年，归还后可循环使用。

  该事项不涉及关联交易。

  表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《关于注册山东华有农牧科技有限公司的议案》

  根据公司发展战略的需要，拟由公司全资在山东临沂成立一新公司，具体情况如下：

  公司名称：山东华有农牧科技有限公司（简称“华有农牧”）；

  企业类型：有限责任公司；

  法定代表人：李晓明；

  注册资金：注册资本5000万，后期增资到1亿元；

  出资方式及资金来源：集团全资，以自有资金进行投资；

  公司性质：有限责任公司；

  经营范围：饲料生产及销售、养殖、养殖服务、食品加工机销售、原料贸易、培训等（具体以工商核准的为准）；

  华有农牧成立是为了利用公司在山东十几年经营奠定的建设规模与市场基础，激发创业团队创业激情，整合行业资源，准确把握行业时机，快速占据山东、江苏高档猪料、全价料市场；以华有农牧为主体，依托集团科研、资金、销售团队以及前期在山东临沂地区开发的市场优势，充分整合山东及周边地区资源，提升集团在山东及周边地区的市场影响力，做强做大山东、河南、江苏等区域饲料产业，作为集团产业布局的有效补充。

  表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2012年12月24日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2012-048

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2012年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2012年12月24日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席吴文先生主持。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  同意公司以20,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  第二届监事会第十六次会议决议。

  北京大北农科技集团股份有限公司监事会

  2012年12月24日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2012-049

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262 号文核准，于2010年3 月29 日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,080 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币35.00 元，募集资金总额为人民币2,128,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为2,020,472,825.00元，超募资金1,549,542,825.00元。

  根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司于2012年7月2日召开的公司第二届第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的20,000万元募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自2012年7月2日起不超过 6个月。根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用了20,000 万元的募集资金补充流动资金。2012年12月19日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金总计20,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，详见2012年12月20日编号2012-046公告。

  截至目前，募集资金累计投入金额为 13.79亿元，尚未使用的募集资金金额为6.41亿元。

  二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

  为进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，为了降低公司运营成本，弥补公司日常经营资金缺口，进一步降低公司的财务成本，减少公司利息支出，公司拟从募集资金专项账户中使用闲置募集资金人民币20，000 万元暂时用于补充流动资金。

  2012年12月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，到期后足额及时归还。

  本次使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额的10%。

  公司使用 20,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，6 个月内可为公司减少利息负担约560万元。因此，本次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于公司解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

  公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次使用闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  三、独立董事意见

  公司拟从募集资金专项账户中使用闲置募集资金人民币20,000 万元用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力。

  同意公司将人民币20,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

  四、监事会意见

  公司监事会于2012年12月24日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以20,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  五、保荐机构意见

  公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后发表意见如下：公司以20,000万元闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，此举有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合公司股东的利益。本次使用闲置募集资金用于补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  2、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

  3、公司第二届监事会第十六次会议决议；

  4、平安证券有限责任公司关于公司使用募集资金相关事项的核查意见。  

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2012年12月24日