第六届董事会第三十八次会议（通讯方式）决议公告
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-91
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十八次会议于2012年12月24日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年12月21日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，5名独立董事全部出席会议，董事刘银珍女士因个人原因未参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司流动资金贷款提供担保的议案》：
本公司全资子公司安徽东磁投资有限公司因生产经营和业务发展需要,拟向合肥市科技农村商业银行股份有限公司经济开发区支行申请流动资金贷款，借款额度为人民币肆仟万元整（￥4,000万元），借款期限24个月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起二年。
上述担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于2012年12月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于为子公司安徽东磁投资有限公司流动资金贷款提供担保的公告》）。
本议案获得参会全体董事一致通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-92
名流置业集团股份有限公司
关于为子公司安徽东磁投资有限公司流动资金贷款提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
安徽东磁投资有限公司（以下简称“安徽东磁”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。因生产经营和业务发展需要,拟向合肥市科技农村商业银行股份有限公司经济开发区支行（以下简称“合肥科技农村银行经开支行”）申请流动资金贷款，借款额度为人民币肆仟万元整（￥4,000万元），借款期限24个月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起二年。
公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了上述担保事项，该担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内，因此不需再次提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽东磁的基本情况
名称：安徽东磁投资有限公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：熊晟楼
注册地址：肥西县紫蓬山风景区
成立日期：2003年04月04日
营业执照号码：340000000041682（1-1）
经营范围：房地产开发、经营（凭许可证经营），对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的投资，球类运动，运动休闲服务。
2、安徽东磁的财务状况
截至2011年12月31日，安徽东磁经审计的资产总额为50,300.31万元，负债总额为22,526.10万元（其中流动负债为22,162.79万元），净资产为27,774.21万元；2011年度营业收入为20,752.49万元，利润总额为2,484.08万元，净利润为1,570.46万元。
截至2012年11月30日，安徽东磁资产总额为60,441.65万元，负债总额为33,947.60万元（其中流动负债为5,527.31万元），净资产为26,494.06万元；2012年1-11月营业收入为1,839.73万元，利润总额为-1,384.31万元，净利润为-1,280.15万元（上述财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
安徽东磁向合肥科技农村银行经开支行申请流动资金贷款，借款额度为人民币肆仟万元整（￥4,000万元），借款期限24个月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起二年。
1、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始
2、担保方：名流置业集团股份有限公司
3、被担保方：安徽东磁投资有限公司
4、债权人：合肥市科技农村商业银行股份有限公司经济开发区支行
5、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为：本公司作为安徽东磁的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动，对安徽东磁的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月24日，本公司对外担保总额为348,670万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2011年12月31日）净资产的比例为66.79%。其中公司对控股子公司的担保总额为324,450万元。公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、保证合同。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月26日