股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2012—022）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  关于董事会届次更正的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月22日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》，因工作人员失误，误将董事会会议届次写成“第十八次”，正确的届次应是“第十九次”，决议公告涉及的相关议案及同日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告》、《天津海泰科技发展股份有限公司关于发行短期融资券的公告》及《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》的内容均是由公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

  由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十六日