证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2012-032

  长城汽车股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年12月25日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，11名董事全部参会，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议决议如下：

  审议《关于变更汽车金融公司合资方的议案》

  公司于2011年4月13日第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立汽车金融公司的议案》。根据该议案，公司拟与天津银行股份有限公司合资设立汽车金融公司。

  为加快汽车金融公司的筹建，经公司与原合资方天津银行股份有限公司友好协商，决定解除原合作协议，公司拟变更合资方为天津滨海农村商业银行股份有限公司。

  审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

  特此公告

  长城汽车股份有限公司董事会

  2012年12月25日