证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2012-43号

  债券代码：122078 债券简称：11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年12月25日，公司以通讯表决方式召开八届十九次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经审议，形成如下决议：

  审议通过了《关于制订<债务融资工具信息披露管理制度>》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，公司修订并完善了《债务融资工具信息披露管理制度》。

  具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

  特此公告！

  广东东阳光铝业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十五日