证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2012-41

  山东华联矿业控股股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2012年12月25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《山东华联矿业控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2012-40），由于工作人员疏忽，导致上述公告“附件一授权委托书”中内容出现错误，现更正如下：

原公告附件中内容：

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

表 决 议 案		表 决 情 况
1、关于公司董事、监事薪酬的议案		同意□ 反对□ 弃权□
2、关于修订及制定公司治理相关制度的议案	2.1、修订《股东大会议事规则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.2、修订《独立董事工作制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.3、修订《关联交易管理制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.4、制定《董事会议事规则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.5、制定《监事会议事规则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.6、制定《对外担保管理制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.7、制定《资产处置管理办法》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.8、制定《对外投资管理制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.9、制定《股东大会网络投票实施细则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.10、制定《累积投票制度实施细则》	同意□ 反对□ 弃权□
3、关于更换会计师事务所的议案		同意□ 反对□ 弃权□
4、关于李传文先生因身体原因辞去副总经理职务的议案		同意□ 反对□ 弃权□

现更正为：

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

表 决 议 案		表 决 情 况
1、关于公司董事、监事薪酬的议案		同意□ 反对□ 弃权□
2、关于修订及制定公司治理相关制度的议案	2.1、修订《股东大会议事规则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.2、修订《独立董事工作制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.3、修订《关联交易管理制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.4、制定《董事会议事规则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.5、制定《监事会议事规则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.6、制定《对外担保管理制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.7、制定《资产处置管理办法》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.8、制定《对外投资管理制度》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.9、制定《股东大会网络投票实施细则》	同意□ 反对□ 弃权□
	2.10、制定《累积投票制度实施细则》	同意□ 反对□ 弃权□
3、关于更换会计师事务所的议案		同意□ 反对□ 弃权□

其他内容不变。

公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并将不断提高信息披露的质量以避免类似错误的再次发生。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司

2012年12月26日