证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-058

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）第二届董事会第二十四次会议于2012年12月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：

  一、会议审议通过了《关于修订<二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程>的议案》。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年非公开发行股票603,449,524股。根据公司2012年第二次临时股东大会授权，同意对《公司章程》做如下修改：

  将“第六条 公司注册资本为人民币169,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

  修订为：

  “第六条 公司注册资本为人民币2,293,449,524元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

  将“第九条 公司股份总数为169,000万股，全部为普通股。”修订为“第九条 公司股份总数为2,293,449,524股，全部为普通股。”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  备查文件：公司第二届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十六日