股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2012—025

  广东生益科技股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东生益科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年12月25日在本公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

  一、《关于公司松山湖生活区E栋员工宿舍及多功能办公楼项目立项的议案》

  同意该项目预计总投资10336.45万元人民币，全部为企业自筹资金。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于公司成立预算管理委员会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东生益科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月26日