证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-039

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-039

  京东方科技集团股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2012年12月18日以电子邮件方式发出通知。2012年12月25日（星期二）以通讯方式召开。

  本公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

  一、会议审议通过了关于修订《对外投资管理办法》等制度的议案

  修订内容如下：

  1、《对外投资管理办法》

  增加如下内容作为第二十一条，原第二十一条及后续条款序号依次顺延：

  第二十一条 责任追究：公司董事会、监事会及其他有关机构有权对投资项目的决策程序及落实情况进行监控，任何人不得以任何形式、借口拒绝或逃避监督。若对外投资项目由于主观原因未按计划实施或在内部审计中发现重大失误，公司应查明原因并向董事会报告，追究相关人员的责任。

  2、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》

  第十六条原条款为：委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

  第十六条现修改为：委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

  上述制度已于本公告同日披露于巨潮资讯网。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  第六届董事会第二十六次会议决议；

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月25日