证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2012－048

万向钱潮股份有限公司

关于选举职工监事公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司职工代表大会于2012年12月25日在公司会议室召开，会议选举周树祥先生、周卫民先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工监事，与即将于2012年12月31日召开的公司2012年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第七届监事会。任期与第七届监事会任期一致。

特此公告。

附：周树祥先生、周卫民先生简历

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十五日

一、职工监事简历

1、周树祥：男，1967年9月出生，浙江杭州人，中共党员，历任公司质量部副经理、公司企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、公司市场部副经理等职，现在公司从事管理工作。

周树祥先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。周树祥先生也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周卫民：男1973年12月生，湖北秭归县人， 历任公司QC管理科主管等工作，2010年6月起任公司行政部经理。

周卫民先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。周卫民先生也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2012－049

万向钱潮股份有限公司

关于召开2012年第三次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2012年12月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，由于本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据规定，现发布本次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议时间：2012年12月31日（星期一）下午14:30时。

5、网络投票时间：2012年12月30日～2012年12月31日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年12月30日15:00至2012年12月31日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象：

①截止2012年12月25日（星期二）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程：

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举的议案》（董事选举中采取累计投票制，独立董事的选举需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）；

2.1董事候选人鲁冠球先生

2.2董事候选人于建财先生

2.3董事候选人周建群先生

2.4董事候选人沈华川先生

2.5董事候选人潘文标先生

2.6董事候选人顾福祥先生

2.7独立董事候选人骆家駹先生

2.8独立董事候选人李磊先生

2.9独立董事候选人王晶晶先生

3、审议《关于监事会换届选举的议案》（监事采取累计投票制）；

3.1监事候选人郭盛先生

3.2监事候选人赵令伟先生

3.3监事候选人崔宝军先生

三、会议登记事项：

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间：2012年12月30日。

上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：311215

传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天，出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十五日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2012年12月31日下午14:30召开的2012年第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称：

证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：2012年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	提 案 名 称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有 的江苏森威股权的议案
2	关于董事会换届选举的议案
3	关于监事会换届选举的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司2012年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2012年第三次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案	1.00
2	关于董事会换届选举的议案
2.1	鲁冠球	2.01
2.2	于建财	2.02
2.3	周建群	2.03
2.4	沈华川	2.04
2.5	潘文标	2.05
2.6	顾福祥	2.06
2.7	骆家駹	2.07
2.8	李磊	2.08
2.9	王晶晶	2.09
3	关于监事会换届选举的议案
3.1	郭盛	3.01
3.2	赵令伟	3.02
3.3	崔宝军	3.03

（3）在“委托股数”项下填报表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案： 议案一为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②累积投票制议案：议案二、议案三为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给9位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

B.股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

（4）计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，二、采用互联网投票的投票程序

二、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月30日15:00至2012年12月31日15:00期间的任意时间。