证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2012—038

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于新增2012年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）是公司控股股东，持有公司51.78%的股份。辽宁方大及其控股子公司江西方大钢铁科技有限公司（以下简称“方大钢铁”）目前合计持有江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）31.38%的普通股股份。（其中辽宁方大11.77%，方大钢铁 19.61%。），萍钢公司持有九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江萍钢”）100%的权益性股权。

  公司预计2012年与九江萍钢新增日常关联交易，预计金额约为1200万元。

  ●关联人回避：关联董事在董事会审议该议案时回避了表决。

  ●关联交易影响：公司本次预计新增的关联交易，属于公司日常生产经营范围，有利于拓宽公司销售渠道、提升公司经营业绩。

  一、关联交易概述

  公司控股股东辽宁方大及其控股子公司方大钢铁2012年11月收购了萍钢公司控制权股份（其中辽宁方大11.77%，方大钢铁 29.72%，合计持有41.49%的股份，目前已办理完毕部分工商变更登记手续），公司预计2012年向九江萍钢销售炭素制品金额约为1200万元，上述交易已构成关联交易。本议案经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，关联董事回避表决。三名独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

  二、关联方介绍

  公司名称：九江萍钢钢铁有限公司

  注册地点：湖口县金砂湾工业园

  注册资本：叁拾贰亿肆仟万圆整

  经营范围：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩的生产、充装、销售；矿产品的购销；对外贸易经营。

  营业执照注册号:360429110000937

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  1.主要内容

  根据购销双方生产经营需要，公司向九江萍钢销售炭素制品，预计交易金额约为1200万元。

  2.定价政策

  按照本公司关联交易管理制度的规定，本公司与关联方之间的关联交易采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合同执行。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  1. 上述关联交易是基于九江萍钢和本公司双方正常生产经营购销需要。

  2、上述关联交易有利于本公司拓展销售渠道，提升经营业绩。

  五、独立董事的意见

  作为方大炭素新材料科技股份有限公司之独立董事，我们对公司2012年第五届董事会第六次临时董事会审议的《关于新增2012年度日常关联交易的议案》相关资料进行了认真分析和审查，我们认为：上述预计关联交易是本着公允的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形；审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

  六、 备查文件目录

  1、本公司2012年第五届董事会第六次临时会议决议；

  2、独立董事关于本次新增日常关联交易的独立意见；

  3、本公司第五届监事会第五次会议决议。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月25日