第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-030
神马实业股份有限公司2012年
第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
神马实业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月25日上午9：00在公司北一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共17人，其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234,502,710股， 占公司总股本44228万股的53.02%。会议由公司董事会召集，董事长王良先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过关于发行短期融资券的议案。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
2、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案。
本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东中国平煤神马集团回避表决。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例 |
| 表决结果 | 330,610 | 0 | 0 | 100% |
4、审议通过关于修改公司章程的议案。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
5、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，会议选举以下人员为公司第八届董事会董事：王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生、郑晓广先生、王平先生、邹源先生（独立董事）、尚贤女士（独立董事）、江建明先生（独立董事）。
表决结果（采取累积投票制）：
| 董 事 | 得票股数 |
| 王 良 | 234,502,710 |
| 万善福 | 234,502,710 |
| 巩国顺 | 234,502,710 |
| 张电子 | 234,502,710 |
| 郑晓广 | 234,502,710 |
| 王 平 | 234,502,710 |
| 邹 源 | 234,502,710 |
| 尚 贤 | 234,502,710 |
| 江建明 | 234,502,710 |
6、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，会议选举以下人员为公司第八届监事会监事：王玉女士、余清海先生、林东先生、刘武松先生、许国红女士，其中刘武松先生、许国红女士为公司职工监事。
表决结果：
| 姓名 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 王 玉 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
| 余清海 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
| 林 东 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
| 刘武松 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
| 许国红 | 234,502,710 | 0 | 0 | 100% |
以上董事、监事简历详见2012年12月8日《上海证券报》、《证券日报》。
三、律师见证情况
北京众天律师事务所王半牧律师和蒋博星律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2012年12月25日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-031
神马实业股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年12月17日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2012年12月25日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到6人，公司董事万善福先生、巩国顺先生分别委托董事王良先生、张电子先生、公司独立董事江建明先生委托独立董事尚贤女士代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案：
选举王良先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案：
聘任张电子先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案：
聘任郑晓广先生、段文亮先生、齐建华先生、吴倜令先生、张健先生为公司副总经理，赵运通先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案：
聘任刘臻先生为公司董事会秘书，范维先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事邹源先生、尚贤女士、江建明先生对上述四项议案均表示同意。
五、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案：
决定公司第八届董事会各专门委员会由以下人员组成：
1、董事会战略委员会
委 员：王良 张电子 江建明
主任委员：王良
2、董事会审计委员会
委 员：邹源 尚贤 张电子
主任委员：邹源
3、董事会提名委员会
委 员：江建明 尚贤 王良
主任委员：江建明
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：尚贤 邹源 巩国顺
主任委员：尚贤
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上人员中，段文亮先生、齐建华先生、吴倜令先生、张健先生、赵运通先生、刘臻先生、范维先生简历附后，其他人员简历详见2012年12月8日《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2012年12月25日
附：简历
郑晓广先生，1965年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任神马集团教育中心职工中专教务主任、神马集团教育中心办公室主任、神马集团国际公司综合处处长、神马集团战略部部长、神马尼龙化工公司副总经理、总经理、神马集团副总工程师、神马实业总经理、神马股份副总经理。
段文亮先生，1964年生，本科学历，高级工程师，历任神马集团总工程师室技术科长、神马集团技术中心副主任、主任、神马股份总工程师、副总经理。
齐建华先生，1964年生，本科学历，高级工程师，历任平顶山树脂厂车间主任、生产计划科副科长、副厂长兼党委副书记、神马氯碱化工公司副总经理、总经理兼党委副书记、神马尼龙化工公司总经理兼党委书记、神马股份副总经理。
吴倜令先生，1955年生，本科学历，教授级高级政工师，历任任河南第一绢麻纺织印染厂党委书记、神马集团组织部部长、河南神马氯碱发展有限公司党委书记、董事长、神马股份副总经理。
张健先生，1963年生，本科学历，高级工程师，历任河南省纺织工业厅机关党委团委书记、办公室副主任、河南纺织工业技工学校校长、河南纺织研究院院长、河南纺织行业管理办公室副主任、神马实业党委书记、董事长、神马帘子布公司党委书记、神马股份副总经理。
赵运通先生，1964年生，研究生学历，教授级高级会计师，历任平煤集团财务处副处长、处长、中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长、平煤股份总会计师兼计财处处长、神马股份财务总监。
刘臻先生，1964生，硕士研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任、神马实业董事会办公室主任、董事会秘书、神马集团董事会办公室副主任、中国平煤神马集团综合办公室秘书处副处长、神马股份董事会秘书。
范维先生，1964年生，大专学历，曾任神马实业董事会办公室主任科员，现任神马股份综合处证券业务主管、神马股份证券事务代表。
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-032
神马实业股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司八届一次监事会于2012年12月25日在公司北一楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
选举王玉女士为公司第八届监事会主席，简历详见2012年12月8日《上海证券报》、《证券日报》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2012年12月25日