证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2012—093号

  中冶美利纸业股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

  2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2012年12月25日上午10点

  （2）网络投票时间：2012年12月24日至25日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月24日15:00至2012年12月25日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

  5、主持人：高景春

  6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

  等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议整体情况

  本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共65人,代表有表决权的股份数为9642486股，占公司有表决权股份总数的3.04%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数

  3429000股，占公司有表决权股份总数的1.08%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东61人，代表有表决权的股份数为6213486股，占公司有表决权股份总数的1.96%。

  公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  2、本次股东大会审议通过了如下议案：

  关于为中冶纸业集团有限公司提供担保的议案。

  表决结果：同意8084968股，占出席有效表决股份总数的83.85%；反对1368148股，占出席有效表决股份总数的14.19%；弃权189370股，占出席有效表决股份总数的1.96%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

  2、律师姓名：傅国旺 季灵芝

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、中冶美利纸业股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《股东大会见证意见书》。

  中冶美利纸业股份有限公司

  二0一二年十二月二十六日