证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－068

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2012年12月21日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2012年12月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请贷款授信的议案》

为了确保公司及全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）、山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）有足够的运营和项目资金，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司申请授信额度，具体如下：

申请单位	授信行	授信总额（万元）	授信产品明细（万元）		授信开始及到期日
公司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	15,000	贷款	贸易融资	2012.12- 2013.12
			5,000	10,000
朗晖石化	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	28,000	项目贷款	项目配套流贷	2012.12- 2018.12
			26,000	2,000
蓝帆新材料	中国银行股份有限公司潍坊临朐支行	15,000	贷款	贸易融资	2012.12- 2013.12
			5,000	10,000

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司生产运营和项目建设实际资金需求确定，且不超过上述具体授信金额。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司的独立董事已经对该事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

根据公司的全资子公司朗晖石化的项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行申请综合授信额度不超过28,000万元，其中项目贷款26,000万元，项目配套流贷2,000万元，具体贷款金额将视项目建设对资金的需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限为六年。

根据银行相关要求，同意在办理借款业务时，依次以朗晖石化该建设项目的土地、完工后的房产和设备作抵押，不足部分由公司提供连带责任担保。

本议案需提交股东大会审议。

公司的独立董事已经对该事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司对全资子公司提供担保的公告》具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－069

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于公司对全资子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）的项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行申请综合授信额度不超过28,000万元，其中项目贷款26,000万元，项目配套流贷2,000万元，具体贷款金额将视项目建设对资金的需求确定，且不超过上述具体授信金额；授信期限为六年。

2012年12月25日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为该项授信提供担保。此次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：山东朗晖石油化学有限公司

成立日期：2011年12月13日

注册地点：山东省淄博市临淄区金山镇经济开发区内

法定代表人：李振平

注册资本：壹亿伍仟万元

经营范围：前置许可经营项目：对特种糊树脂项目的投资、开发、建设、管理（有效期至2013年12月31日）；一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。

与本公司的关系：朗晖石化为公司的全资子公司。

截至2012年9月30日，朗晖石化正在筹备糊树脂项目建设，未开展经营业务，资产总额为153,310,730.98元，负债总额为3,200,399.45元，净资产150,110,331.53元（该数据未经审计）。

三、担保的主要内容

1、担保方：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2、被担保方：山东朗晖石油化学有限公司

3、担保方式：根据银行相关要求，同意在办理借款业务时，依次以朗晖石化该建设项目的土地、完工后的房产和设备作抵押，不足部分由公司提供连带责任担保。

4、担保期限：6年

5、担保金额：不超过人民币28,000万元

四、董事会意见

朗晖石化为公司的全资子公司，为满足朗晖石化对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合朗晖石化的发展需要，符合公司整体利益。公司同意为该项贷款提供担保，同时授权公司董事长李振平先生办理上述银行借款、土地等抵押、借款担保等有关的事项。公司为朗晖石化提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为2,000万元。本次计划担保金额不超过28,000万元，占公司2011年末经审计净资产的30.54%，需提交股东大会审议。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保金额为30,000万元，占公司2011年末经审计净资产的32.73%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－070

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年1月15日召开2013年第一次临时股东大会，审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2013年1月15日上午9：30

3、会议召开方式：现场方式

4、出席对象：

（1）截至2013年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室

6、股权登记日：2013年1月11日

二、会议审议事项

1、《关于公司及全资子公司申请贷款授信的议案》

2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2013年1月15日8:00-9:20

3、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：韩邦友

电 话：0533-7480108 手 机：13869339996

传 真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

邮政编码：255414

2、股东（或代理人）与会费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十六日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司及全资子公司申请贷款授信的议案》
2	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2013年1月11日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2013年1月14日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。