证券简称：*ST兴业 证券代码：600603 编号：2012-049

  上海兴业能源控股股份有限公司

  关于设立董事会（监事会）办公室的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于公司董事会及监事会大多数成员工作地点均在厦门市，为便于对公司经营发展快速反应、快速决策，同时为有效节约开支，上海兴业能源控股股份有限公司董事会已正式在厦门设立董事会（监事会）办公室，同时公司董事长及第一大股东陈铁铭先生同意免费提供一间专用办公室，以及会议室、会客室供董事会及监事会会议使用。

  现将董事会（监事会）办公地址及联系方式公告如下：

  办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层07A单元

  邮政编码：361001

  联系电话：0592-2033603

  传 真：0592-2035603

  公司电子信箱保持不变，仍为xy600603@163.com。

  公司在上海的办公地点及联系方式不变，仍为：

  办公地址：上海市吴淞路218号宝矿国际大厦3301室

  邮政编码：200080

  联系电话：021-63567603、63563309

  传真：021-63563877

  特此公告，敬请投资者关注。

  上海兴业能源控股股份有限公司董事会

  2012年12月25日