证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2012-49

  美都控股股份有限公司七届十八次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司于2012年12月25日以通讯方式召开7届18次董事会会议。全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

  一、 审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》

  根据《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公

  司共向6名激励对象定向增发1,950万股限制性股票，授予价格为1.32元/股。 此次发行后，公司注册资本由人民币1,371,279,254元增加到人民币1,390,779,254元。增加的注册资本经中审国际会计师事务所有限公司出具的验字【2012】01020222 号《验资报告》验证已全部到位，公司实收资本变更为人民币1,390,779,254元。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  鉴于公司首次限制性股票激励计划的推行和实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定，公司将对章程中的相关条款做如下修订：

  （一）公司章程原“第六条：公司注册资本为人民币1,371,279,254元。” 修改为：“第六条:公司注册资本为人民币1,390,779,254元。”

  （二）公司章程原“第十八条：公司股份总数为1,371,279,254股。” 修改为：“第十八条：公司股份总数为1,390,779,254股。”

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  鉴于公司2012年11月6日召开的2012年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，以上两项议案不需再提交股东大会审议。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2012年12月26日