证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-039

  中铁二局股份有限公司

  第五届监事会2012年第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届监事会2012年第八次会议于2012年12月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向华侨银行申请授信的议案》

  同意公司向华侨银行成都分行申请授信人民币3亿元，品种为流动资金贷款，授信期限为24个月,授信方式为信用。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  中铁二局股份有限公司监事会

  二〇一二年十二月二十七日

  证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2012-040

  中铁二局股份有限公司

  第五届董事会2012年第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第十次会议于2012年12月25日以通讯表决方式召开。会议由董事长唐志成先生主持，由于公司原董事、副董事长郑建中先生辞职，空缺一名董事，出席本次会议的董事应到8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向华侨银行申请授信的议案》

  同意公司向华侨银行成都分行申请授信人民币3亿元，品种为流动资金贷款，授信期限为24个月,授信方式为信用。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十七日