证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2012-010

  成都红旗连锁股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告

  一、 董事会会议召开情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2012 年12月25日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与会。会议应到董事11名，实到董事 11名（其中曹世如、曹曾俊、王强、陈慧君、张颖、余海宗、曹麒麟、李萍出席了现场会议，陈晓晖、朱鷖佳、梁清华通过通讯表决），出席董事超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长曹世如女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况：

  1、审议通过《投资者关系管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《信息披露管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《独立董事年报工作制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《重大信息内部报告制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《印章管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过《财务管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《内部审计制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过《风险投资管理制度》

  表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  制度具体内容详见巨潮资讯网

  三、 备查文件

  1、公司第一届董事会第十八次会议决议

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十六日