证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2012-042

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年12月18日以电话和传真方式通知，于12月24日在公司总部会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意9票、反对0票、弃权0票。

  根据公司生产经营业务需要，决定聘请李群先生为公司副总裁，负责公司营销工作。

  附个人简历：

  李群 男 汉族 安徽合肥人 身份证号码：340103196002293514

  1983.6-1986.6 中央广播电视大学 工业统计专业学习

  2005.3-2007.10 中国人民大学 工商管理专业学习

  1996.3-1997.6 合肥新光包装彩印厂 厂长助理

  1997.7-1998.11 安徽紫星包装有限公司 副总经理

  1998.12-2004.12 合肥金菱里克公司 营销部部长

  2005.1-2011.9 安徽国风塑业股份有限公司 副总经理

  2011.9-2012.12 广州宏铭材料科技股份有限公司 副总经理

  二、审议通过了《关于完善公司组织架构及高管人员分工调整的议案》。同意9票、反对0票、弃权0票。

  本着科学规范和精简高效原则，公司设置董秘办公室、审计部、财务部、综合管理部、采购仓储部、技术保障部等六个职能部门，销售职能由公司所属供销公司负责。董秘办公室和审计部为董事会工作部门。

  公司经营班子由总裁欧雪光、副总裁金玉媛、王务云、杨祚民、李群、总裁助理潘世新及总工程师陆宜佐七人组成。

  三、审议通过了《关于修订公司<实施内部控制规范工作方案>的议案》。同意9票、反对0票、弃权0票。

  （《实施内部控制规范工作方案》修订）详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  四、审议了《关于债权人向法院申请对公司进行破产重整的议案》。同意9票、反对0票、弃权0票。

  由于公司对江阴金中达新材料有限公司（以下简称“江阴金中达”，为公司子公司，中外合资企业，成立于2002年6月27日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产，销售本公司产品，注册资本1500万美元。）、常州钟恒新材料有限公司（以下简称“常州钟恒”，为公司子公司，中外合资企业，成立于2003年10月21日，主要从事光解膜及多功能膜的开发、制造，销售自产产品，注册资本3340万美元。）负有大额到期未清偿债务（欠江阴金中达5700万元，欠常州钟恒1300万元），江阴金中达和常州钟恒分别于2012年12月24日召开董事会会议并依法作出决议，将依法向管辖法院提出对公司进行破产重整的申请。由于公司为利益相关方，公司委派董事在江阴金中达、常州钟恒上述董事会会议上均回避了表决。同日，江阴金中达和常州钟恒向无锡市中级人民法院递交了关于公司破产重整的申请书，无锡市中级人民法院也已接收该申请书及相关材料。鉴于上述情况，公司召开董事会会议，就江阴金中达和常州钟恒上述行为对公司可能造成的影响及后期应对措施进行了初步讨论，议定将严格按照相关法律法规的规定妥善处理公司可能面临的破产重整事宜，并及时、完整履行信息披露义务。

  一旦进入破产重整程序，公司股票将被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2012年12月26日