证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－30

  兰州长城电工股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年12月26日上午以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了《公司关于所属全资子公司拟购买生产用地的议案》。

  详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《兰州

  长城电工股份有限公司关于所属全资子公司拟购买生产用地的公告》

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月二十六日

  证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－31

  兰州长城电工股份有限公司

  关于所属全资子公司拟购买生产用地的公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司（以下简称长城电工或本公司）所属全资子公司天水长城控制电器有限责任公司(以下简称长控公司)拟使用自有资金购买国家政策性破产企业、原天水长城控制电器厂(以下简称长控厂)破产管理人管理的135296平方米土地40%的使用权。

  一、交易双方介绍

  1、天水长城控制电器有限责任公司

  长控公司是本公司于2006年成立的全资子公司；注册地址：甘肃省天水市秦州区南郭路11号；法定代表人：郑世静；注册资本：7000万元人民币。

  主要产品为高低压配电设备、起重机电器控制装置、低压电器主要元件、起重机制动器系列、母线槽系列、断路器系列六大类。

  截止2011年12月31日，长控公司总资产17010.66万元,总负债9001.59万元，资产负债率52.92%，完成销售收入10961.53万元，利润3349.35万元。

  2、长控厂破产管理人

  长控厂是一九六六年由沈阳内迁的三线企业，原为机械工业部定点生产低压电器元件的专业厂，隶属于本公司大股东甘肃长城电工集团有限责任公司（以下简称电工集团）。1998年部分资产入组长城电工。2006年11月本公司与电工集团进行了资产置换，入组资产置换到电工集团，并申报国家政策性破产，2009年12月30日长控厂基本完成政策性破产工作，长控厂破产管理人管理着原长控厂135296平方米土地的使用权

  二、本次交易的目的

  2006年11月本公司与电工集团进行了资产置换时，为了确保本公司上市以后投入的资金得到保全，将与母线槽等产品生产相关的资产共7,308.10万元（其中：流动资产3,333.92万元，固定资产3,974.18万元）投资成立全资子公司--长控公司。由于原长控厂土地属于国家政策性破产安置职工的资产，当时无法进入长控公司，造成目前长控公司的生产厂房、机器设备等资产与土地所有权两权分离。为了使长控公司整体资产保持完整，减少今后可能产生的权利纠纷，所以进行本次购买长控厂破产管理人管理的生产用地的交易。

  三、本次交易的情况

  长控公司拟使用自有资金按照土地评估价格，协议受让长控厂破产管理人管理的135296平方米土地40%的使用权。

  长控公司在长城电工董事会审议通过购买议案后，尽快进行该块土地的资产评估，按照评估价格，协议受让该土地的使用权，并在天水国土资源局办理产权出让手续。待该交易完成后，我公司将及时披露交易结果。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的土地使用权权属清晰，不存在抵押、质押等权利受到限制的情况。

  四、本次交易对本公司的影响情况

  本次交易的目的是为解决全资子公司厂房、设备等资产与土地使用权分离的问题，使长控公司资产清晰完整，有利于进一步提升公司主营业务核心竞争力，为实现长城电工“一园、一城、一中心、五基地”的建设规划及产品产业布局定位打下坚实基础，

  五、备查文件目录

  本公司第五届董事会第四次会议决议、公告。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月二十六日