证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2012－031

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次（临时）会议于2012年12月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司委托贷款展

  期的公告》。

  根据公司第六届董事会第二十四次临时会议决议，2012年6月25日公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称乌苏公司）委托兴业银行乌鲁木齐分行向本公司提供人民币6,000万元的委托贷款，年利率按照同期银行贷款年利率6.31%执行，委托贷款期限为六个月。用于本公司的流动资金周转。按照贷款协议约定，该次委托贷款将于2013年1月3日到期归还。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2012－019号公告）。

  现公司拟对该委托贷款进行展期三个月，利率仍延用原利率。续贷期限自2012年12月28日，到期日为2013年3月28日。该次委托贷款展期，不会影响公司正常生产经营。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见2012－032号《关于新疆啤酒花股份有限公司委托

  贷款展期的公告》。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一二年十二月二十六日

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-032

  新疆啤酒花股份有限公司

  关于委托贷款展期的公告

  重要内容提示：

  ●委托方：新疆乌苏啤酒有限责任公司

  ●贷款方：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

  ●借款方：新疆啤酒花股份有限公司

  ●委托贷款金额：6,000万元人民币

  ●委托贷款展期：三个月

  ●贷款利率：仍延用原利率6.31%

  一、概述

  2012年6月25日经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司委托贷款的议案》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称乌苏公司）委托兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）向新疆啤酒花股份有限公司（以下简称公司）提供人民币6,000万元的委托贷款，年利率按照同期银行贷款年利率6.31%执行，委托贷款期限六个月。现公司拟对该委托贷款进行展期三个月，利率仍延用原利率。

  本次委托贷款不属于关联交易。

  二、委托方基本情况：

  单位名称：新疆乌苏啤酒有限责任公司

  法定代表人：王克勤

  注册资本：10,548万元

  住 所：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路591号

  经营范围：啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售；自有房屋租赁；旧瓶回收。

  截止2011年12月30日，乌苏公司经审计总资产为83,746万元，负债总额为61,709万元，所有者权益为22,037万元，净利润为13,138万元。截止2012年9月30日未经审计总资产为96,008万元，负债总额为52,204万元，所有者权益为43,804万元，净利润为21,768万元。

  三、委托贷款展期的主要内容：

  乌苏公司拟委托兴业银行乌鲁木齐分行向公司办理人民币6,000万元委托贷款的展期，展期期限为三个月，展期后贷款利率仍延用原利率。

  四、委托贷款展期的目的:

  本次委托贷款展期是用于公司的流动资金周转。没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

  五、备查文件目录

  公司第六届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一二年十二月二十六日