证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2012－034

  柳州化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年12月26日上午10:00

2、会议召开地点：广西柳州公司三楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	145,013,043
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.31

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长廖能成先生。

公司在任董事9人及在任监事5人均出席本次会议，公司董事会秘书袁志刚先生出席本次会议、公司部分高管列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于控股子公司购买关联方资产的议案	54,851	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	145,013,043	100%	0	0	0	0	通过

在审议关于控股子公司购买关联方资产的议案时，关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决。柳州化学工业集团有限公司是此次交易资产出让方广东中成化工股份有限公司的控股股东，持有公司股票144,958,192股。

三、律师见证情况

广东晟典律师事务所及经办律师周游、徐向红、许敏慧签字出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

广东晟典律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2012 年12 月27日