股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-036

  甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十次临时会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十次临时会议于2012年12月20日以书面形式发出通知，于2012年12月25日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事11人，实际表决董事11人，其中独立董事薛爽、赵荣春、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议，董事马宗海、付禾、贺天春因公出差委托董事张绍平全权行使表决权，本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司组织架构管理办法》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司规章制度建设管理规定》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司定期报告编制制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司战略管理制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司风险管理制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司长期股权投资管理制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司内控评价制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案，此议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司劳动人事管理制度》的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司内部审计制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了关于成立公司内控办公室的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十七日