第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2012-035
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2012年12月17日以书面方式发出通知，2012年12月25日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，聂凯董事因公务委托张金泉董事代为出席并行使表决权，2名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，审计费用为人民币45万元（不含食宿差旅费）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司在安哥拉设立子公司的议案》
公司董事会同意公司与葡萄牙NIARA公司共同出资在安哥拉设立公司。公司中文名称为“葛洲坝尼亚拉水电工程有限公司”，英文名称为“CGGC NIARA HYDROPOWER CORPORATION LDA”。公司性质为有限责任公司，注册地址在安哥拉首都罗安达（LUANDA）市，注册资本为20,000美元。经营范围为大型基础设施、大坝及水电站建设。公司与葡萄牙NIARA公司各出资10,000美元，出资比例均为50%。
三、审议通过《关于葛洲坝易普力股份有限公司在利比里亚设立子公司的议案》
公司董事会同意公司控股70.769%的子公司葛洲坝易普力股份有限公司在利比里亚设立全资子公司。名称为“葛洲坝易普力利比里亚矿业服务公司”，英文名为“Gezhouba Mining Services （Liberia） Company Limited”，注册资本为2000美元，注册地为利比里亚首都蒙罗维亚。经营范围为民爆物品生产、销售和使用，工程承包，工程爆破设计、施工的技术咨询，国际贸易等。
四、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
因年龄原因，张崇久先生不再担任公司副总经理职务；因工作变动，任生春先生不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对张崇久和任生春先生在担任公司副总经理期间，为公司改革和发展所作的贡献表示感谢！
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任丁贤云先生为公司证券事务代表兼董事会秘书室副主任（简历附后）。
因工作变动，罗泽华先生不再担任公司证券事务代表兼董事会秘书室主任。
公司董事会对罗泽华先生在担任公司证券事务代表期间，为公司证券事务工作所作的贡献表示感谢！
六、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十七日
附件
丁贤云先生简历
丁贤云，男，1972年7月出生，汉族，湖北洪湖人，硕士，中共党员，高级经济师。1994年7月参加工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司证券事务部信息披露处副处长、处长，现任公司证券事务部副主任。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2012-036
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2013年1月15日（星期二）上午8:30
（二）股权登记日：2013年1月9日(星期三)
（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道558号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。
（六）会议出席对象
1、截至2013年1月9日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案
三、现场会议参加办法
（一）登记手续
1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2013年1月11日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊
联系电话：027-83790455 传真：027-83790755
（五）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件：授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月二十七日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票
4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权。
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
委托有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。