股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2012-022号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年12月26日以通讯方式召开，会议通知已于2012年12月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：

一、 关于增补2012年度日常关联交易金额的议案

审议该项议案时，关联董事王柏华先生、王洪添先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十六日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2012-023号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于增补2012年日常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司增补2012年度部分日常关联交易额的关联交易，2012年预计的部分日常关联交易额比年初预计的关联交易额增加1,400万元。

●关联董事回避事宜：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补2012年度日常关联交易金额的议案》。在该议案进行表决时，关联董事王柏华、王洪添均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。

●关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、 预计增加的日常关联交易发生金额

2012年公司业务拓展，导致公司与浪潮电子信息产业股份有限公司、浪潮（北京）电子信息产业有限公司、浪潮通信信息系统有限公司、浪潮齐鲁软件产业有限公司发生的关联交易额比2012年初预计的有所增加，拟增补的日常关联交易情况如下（单位：万元）：

关联方	交易类别	关联交易内容	原预计2012年日常关联交易金额	本次调增日常关联交易额度	关联交易定价方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	购买商品	服务器及相关设备	500.00	300.00	协议定价
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	购买商品	服务器及相关设备	5,000.00	300.00	协议定价
浪潮通信信息系统有限公司	购买商品、劳务	购买设备及服务	1,000.00	200.00	协议定价
浪潮齐鲁软件产业有限公司	提供商品、劳务	提供服务和软件产品		600.00	协议定价
合计			6,500.00	1,400.00

二、关联方介绍和关联关系

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”），住所：济南市山大路224号，注册资本：21,500万元，法定代表人：张磊，经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。

浪潮（北京）电子信息产业有限公司（以下简称“浪潮北京”），住所：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋1层，注册资本：5,250万元，法定代表人：王恩东，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材（不含二、三类）、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。

浪潮通信信息系统有限公司（以下简称“浪潮通信”），住所：济南市高新技术开发区新区新泺大街中段，注册资本：5,000万元， 法定代表人：陈东风，经营范围：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁有限”），住所：济南市高新区科航路2877号，注册资本：23,000万元，法定代表人：王柏华，经营范围：税控收款机、商业收款机、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；日用百货、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。

关联关系：浪潮齐鲁软件产业有限公司为本公司第一股东，故本公司向其提供软件产品和服务所发生的业务构成关联交易。 浪潮信息的控股股东为浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”），齐鲁有限的控股股东为济南浪潮无线通信有限公司（以下简称：无线通信），无线通信为浪潮集团的全资子公司，浪潮软件和浪潮信息同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，故本公司向其采购所发生的业务构成关联交易。浪潮北京为浪潮信息的全资子公司，浪潮软件和浪潮北京同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，故本公司向其采购所发生的业务构成关联交易。浪潮通信的控股股东为浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称“浪潮山东”），浪潮山东的控股股东为浪潮国际有限公司，浪潮国际有限公司的实际控制人为浪潮集团，浪潮软件和浪潮通信同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，故本公司向其采购所发生的业务构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的采购服务器及相关设备、采购电子设备及服务、销售软件产品和服务等关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

本公司向浪潮信息、浪潮北京、浪潮通信采购商品是为进一步满足公司日常经营的需要，合理利用资源，促进业务发展。

本公司向齐鲁有限提供软件产品和服务是公司正常业务拓展需要。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第十二次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了《关于增补2012年度日常关联交易金额的议案》。公司董事会审议该项议案时，关联董事王柏华、王洪添回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定，表决结果为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。本次涉及的关联交易金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％，所以不需提交股东大会审批。

2、独立董事意见

独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

由于上述关联交易与浪潮齐鲁软件产业有限公司有关联，因此关联董事王柏华、王洪添回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议

3、独立董事签字确认的独立意见。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十六日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2012-024号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2012年12月26日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：

一、关于增补2012年度日常关联交易金额的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月二十六日