证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-072

  山东矿机集团股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年12月13日向各董事发出，会议于2012年12月25日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人，实际参加的董事8人（董事王跃江因出差请假），公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由赵笃学董事长主持，以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州富量矿机有限责任公司注销的议案》

  公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于与贵州力量能源有限公司建立合资公司的议案》，共同成立贵州富量矿机有限责任公司，注册资本3000万, 公司以自有资金出资1470万元持有49%的股份，贵州力量能源有限公司以自有资金出资1530万持有51%的股份，该公司于2012年7月注册成立。现因贵州富量矿机有限责任公司（公司持有49%的股份）的控股股东贵州力量能源有限公司在贵州省的发展战略需要调整，拟注销贵州富量矿机有限责任公司。

  贵州富量矿机有限责任公司注销后公司与贵州力量能源有限公司及母公司准格尔旗富量矿业有限公司的战略合作关系不变，对公司正常的生产经营及贵州省的发展无实质影响。

  二、备查文件

  公司《第二届董事会第二十三次会议决议》

  特此公告！

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月 26日